8月31日，科创板上市公司北京华峰测控技术股份有限公司（证券代码：688200，转债代码：118071，证券简称：华峰测控）发布公告称，公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关议案，本次置换涉及的不含税总金额达6,883,202.14元，约合688.32万元，且置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，完全符合监管相关规定。目前该事项已获得保荐机构中国国际金融股份有限公司的明确同意核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）也已就相关预先投入情况出具专项鉴证报告。

本次可转换公司债券发行事项已获得中国证监会《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于2026年6月23日完成可转债发行，合计发行7,494,750张，每张面值100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额达74,947.50万元。扣除各类不含税发行费用后，本次发行最终募集资金净额为73,907.08万元，相关资金已于2026年6月29日全部存入公司募集资金专项账户，后续公司及全资子公司天津华峰测控技术（天津）有限责任公司已联合保荐机构、开户银行签署了募集资金专户监管协议，实现资金的规范存放管理。

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

本次可转债募集资金将全部投向单一核心研发项目，相关募投项目的投资规划如下：

在募集资金正式到账前，公司及子公司天津华峰已先行以自筹资金对该募投项目进行了前期投入，截至2026年6月30日，累计预先投入的不含税金额为3,255,843.66元，该部分资金将全部纳入本次置换范围，具体投入情况如下：

除了募投项目的前期投入外，公司在可转债发行筹备阶段，同样以自筹资金预先垫付了部分发行相关费用，截至目前已预先支付的不含税发行费用合计3,627,358.48元，该部分资金也将通过本次募集资金完成置换，各类费用的明细情况如下：

据公告披露，本次募集资金置换事项已经先后通过公司董事会审计委员会、董事会的审议程序，根据科创板上市规则及公司章程相关规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会审计委员会、年审会计师事务所、保荐机构三方均出具了明确的认可意见，确认本次置换未改变募集资金原定用途，不会影响募投项目的正常推进，不存在变相调整募集资金投向、损害全体股东利益的情形，相关决策流程完全符合上市公司募集资金监管的各项法规要求。

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