斯菱智驱召开第四届董事会第二十次会议 多项核心议案获全票通过 两募投项目延期12个月至2027年9月
2026年8月25日，浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（证券简称：斯菱智驱，证券代码：301550）以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议，本次会议召集、召开和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，全体5名董事全部出席参会，最终5项涉及半年度经营披露、募集资金管理、募投项目调整、公司治理完善的核心议案均获得全票审议通过。
本次会议相关议案的表决结果情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决同意票数 | 表决反对票数 | 表决弃权票数 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 | 5 | 0 | 0 | 已经董事会审计委员会审议通过 |
| 二 | 《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 | 5 | 0 | 0 | 已经董事会审计委员会审议通过 |
| 三 | 《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 | 5 | 0 | 0 | 保荐机构财通证券出具专项核查意见 |
| 四 | 《关于部分募投项目延期的议案》 | 5 | 0 | 0 | 保荐机构财通证券出具专项核查意见 |
| 五 | 《关于制订公司治理相关制度的议案》 | 5 | 0 | 0 | 无额外前置审议说明 |
针对市场关注的募投项目调整事项，斯菱智驱本次在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的前提下，将“年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目”与“斯菱股份技术研发中心升级项目”的达到预定可使用状态日期，从原定的2026年9月统一延长至2027年9月。公司表示该调整是结合项目实际建设进度作出的合理安排，不会对现有业务经营产生不利影响。
同时会议审议通过的募集资金置换相关安排，允许公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等先行支付募投项目款项，后续再以对应募集资金进行等额置换。该举措旨在进一步提升资金使用效率、降低综合资金成本，相关合规性已经保荐机构核查确认。
此外，本次会议还正式通过了公司2026年半年度报告及摘要、半年度募集资金专项报告的披露安排，两份报告将完整反映公司上半年经营全貌与募集资金合规使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。为进一步完善公司治理体系，会议还审议通过了新制定的《董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》，后续将推动公司股份变动相关运作进一步规范化。
目前本次会议涉及的全部公告文件均已在巨潮资讯网同步披露，投资者可查阅对应编号公告获取完整细节。
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