振江股份第四届董事会第十七次会议全票通过4项核心议案半年度报告、套期会计应用等事项落地推进_商业

振江股份第四届董事会第十七次会议全票通过4项核心议案半年度报告、套期会计应用等事项落地推进

创始人

2026-08-25 22:33:41

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2026年8月26日，江苏振江新能源装备股份有限公司（证券代码：603507，证券简称：振江股份）发布第四届董事会第十七次会议决议公告，本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体5名董事全部出席，所有审议议案均获全票通过，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，合法有效。

本次会议共审议4项核心经营与治理类议案，所有议案均无反对票、弃权票，相关表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	核心要点说明
1	《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票	经董事会审计委员会核实，该半年度报告完全符合证监会及上交所相关信息披露准则要求，报告全文已同步在上交所官网披露
2	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票	该议案后续将提交公司股东会进行最终审议，相关配套公告已在上交所官网发布
3	《关于应用套期会计的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票	董事会审计委员会认定本次套期会计应用符合相关监管规定，无需对2026年1-3月及以前年度财务数据进行追溯调整，调整后将更客观公允反映公司财务与经营情况，保障投资者获取更准确可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关详情公告已在上交所官网披露
4	《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》	同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票	董事会将结合公司实际经营节奏与整体工作安排择期召开本次临时股东会，后续将单独发布正式股东会通知

振江股份表示，本次董事会顺利完成全部既定审议议程，相关后续工作将严格按照监管要求及公司内部治理规则稳步推进，保障各项经营与治理事项合规落地。

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