山西焦化召开第九届董事会第二十九次会议 全票审议通过半年度报告披露安排等6项议案
2026年8月25日，山西焦化股份有限公司（证券代码：600740）发布临2026-020号董事会决议公告，披露公司第九届董事会第二十九次会议已顺利召开，本次会议共审议6项核心议案，所有相关表决均获高票通过，其中涉及关联交易的议案经关联董事回避后全票获批。
据公告披露，本次董事会会议通知于2026年8月11日通过送达、邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2026年8月21日以现场结合通讯的形式召开，由公司董事长李峰主持。本次会议应出席董事9人，实际出席人数达9人，公司高级管理人员列席会议，会议召集、召开流程完全符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
本次董事会审议的6项议案中，半数以上涉及公司合规治理与信息披露体系优化，同时覆盖半年度经营披露、关联金融业务风险评估、估值提升计划落地等核心经营事项，各议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决情况 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年半年度报告及其摘要 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 此前已获董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，公司将于2026年8月25日在上交所官网、《中国证券报》《上海证券报》同步披露正式报告及摘要 |
| 2 | 关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 | 同意3票，反对0票，弃权0票 | 关联交易议案，6名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵回避表决，此前已获独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过 |
| 3 | 关于2026年度估值提升计划半年度评估报告 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 公司2026年上半年已按要求推进落实估值提升计划，本次审议通过对应半年度执行情况评估文件 |
| 4 | 关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 相关修订文件后续将在上交所官网公示 |
| 5 | 关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 相关修订文件后续将在上交所官网公示 |
| 6 | 关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 相关修订文件后续将在上交所官网公示 |
针对市场关注的与山西焦煤集团财务有限责任公司的关联金融业务，本次董事会同步披露评估结论：该财务公司持有合法有效的《金融许可证》与《营业执照》，已搭建较为完善的内部控制体系，2026年上半年严格按照国家金融监督管理总局相关监管要求规范运营，未发现其风险管理体系存在重大缺陷，山西焦化与该财务公司之间开展存贷款等常规金融业务的整体风险处于可控区间。后续公司将单独发布临2026-021号公告，详细披露本次风险持续评估报告的完整内容。
此外，山西焦化也将通过临2026-022号公告对外披露2026年度估值提升计划半年度评估报告，向投资者详细说明上半年估值提升相关举措的落地进展与成效。本次同步修订的三项内部管理制度，将进一步夯实公司信息全流程管控能力，强化内幕信息管理、披露差错追责等合规体系建设，为上市公司信息披露的真实性、准确性与完整性提供更坚实的制度保障。
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