康美特拟变更注册资本至14141万元、调整公司类型并全面修订公司章程_商业

康美特拟变更注册资本至14141万元、调整公司类型并全面修订公司章程

创始人

2026-08-21 21:29:08

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北京康美特科技股份有限公司（证券代码：920189，证券简称：康美特）于2026年8月21日发布公告称，结合公司2026年7月8日在北交所上市的实际情况，公司拟对注册资本、公司类型进行变更，同时对《公司章程》相关条款作出系统性修订，相关议案尚需提交公司股东会审议通过。

据公告披露，康美特此前已完成向不特定合格投资者公开发行普通股2121万股的发行工作，对应注册资本由上市前的12020万元增加至14141万元，股份总数同步从12020万股变更为14141万股，公司类型将从原非上市股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。为匹配上市后监管要求、进一步完善公司治理机制，公司根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法规规则，对原有公司章程草案进行修订，修订完成后正式启用《北京康美特科技股份有限公司章程》版本。

本次修订除对部分条款序号、标点符号及非实质性文字表述进行统一调整外，核心修订内容覆盖上市信息明确、股本规则优化、治理权责细化、中小股东权益保护等多个维度，主要修订对照如下：

原规定	修订后
第三条【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市｡	第三条公司于 2026 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,121.00 万股,于 2026 年 7 月 8 日在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市｡
第六条公司注册资本为人民币【】万元｡	第六条公司注册资本为人民币 14,141 万元
第二十一条公司已发行的股份数为【】万股,均为人民币普通股｡第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律､法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律､行政法规及中国证监会规定的其他方式｡公司不得发行可转换为普通股的优先股｡	第二十一条公司已发行的股份数为 14,141 万股,均为人民币普通股｡第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律､法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律､行政法规及中国证监会规定的其他方式｡公司不得发行可转换为普通股的优先股｡公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行､转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更事项应当根据法律､行政法规､部门规章､规范性文件､北交所业务规则以及公司可转换公司债券募集说明书的规定办理｡
之一的,应当提交股东会审议: …… 除提供担保､提供财务资助和委托理财等北交所业务规则另有规定事项外,公司进行同一类别且与标的相关的交易时,应当按照连续十二个月累计计算的原则,适用本条或者本章程第一百一十七条,但已履行相关决策程序的,不再纳入累计计算范围｡公司提供财务资助,应当以发生额作为成交金额,适用本条或者本章程第一百一十七条｡公司连续委托理财,因交易频次等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的,可以对投资范围､额度及期限等进行合理预计,以额度计算占净资产的比例,适用本条或者本章程第一百一十七条｡相关额度的使用期限不得超过十二个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资额度｡	之一的,应当提交股东会审议: …… 除提供担保､提供财务资助和委托理财等北交所业务规则另有规定事项外,公司进行同一类别且与标的相关的交易时,应当按照连续十二个月累计计算的原则,适用本条或者本章程第一百一十八条,但已履行相关决策程序的,不再纳入累计计算范围｡公司连续委托理财,因交易频次等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的,可以对投资范围､额度及期限等进行合理预计,以额度计算占净资产的比例,适用本条或者本章程第一百一十八条｡相关额度的使用期限不得超过十二个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资额度｡
第五十条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议: …… (三)中国证监会､北交所或者本章程规定的其他情形｡公司不得为董事､高级管理人员､控股股东､实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助｡对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助｡公司资助对象为控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东､实际控制人及其关联方的,不适用本条关于财务资助的规定｡	第五十条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议: …… (三)中国证监会､北交所或者本章程规定的其他情形｡公司不得为本章程规定的关联方提供财务资助,但向关联参股公司(不包括由公司控股股东､实际控制人控制的主体)提供财务资助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外｡公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东会审议｡本条所称关联参股公司,是指由公司参股且属于公司的关联法人或者其他组织｡对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助｡公司资助对象为控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东､实际控制人及其关联方的,不适用本条关于财务资助的规定｡
第五十一条公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产百分之二以上且超过三千万元的交易应提交股东会审议｡对于每年与关联方发生的日常性关联交易,公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额,根据预计金额分别适用本条及本章程第一百一十九条的规定提交董事会或者股东会审议｡对于预计范围内的关联交易,公司应当在年度报告和中期报告中予以分类,列表披露执行情况并说明交易的公允性｡实际执行超出预计金额的,公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序｡公司与同一关联方(包括与该关联方受同一实际控制人控制,或者存在股权控制关系,或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织)进行的交易,或者与不同关联方进行交易标的类别相关的交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,分别适用本条及本章程第一百一十九条关于关联交易的规定｡已经按照本章程规定提交董事会或者股东会审议的,不再纳入累计计算范围｡公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行董事会或股东会审议:(一)一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票､公司债券或者企业债券､可转换公司债券或者其他衍生品种;(二)一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票､公司债券或者企业债券､可转换公司债券或者其他衍生品种;(三)一方依据另一方股东会决议领取股息､红利或者报酬;(四)一方参与另一方公开招标或者拍卖,但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外;(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产､获得债务减免､接受担保和资助等;(六)关联交易定价为国家规定的;(七)关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的;(八)公司按与非关联方同等交易条件,向董事､高级管理人员提供产品和服务的;(九)中国证监会､北交所认定的其他交易｡	第五十一条公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产百分之二以上且超过三千万元的交易应提交股东会审议｡对于每年与关联方发生的日常性关联交易,公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额,根据预计金额分别适用本条及本章程第一百二十条的规定提交董事会或者股东会审议｡对于预计范围内的关联交易,公司应当在年度报告和中期报告中予以分类,列表披露执行情况并说明交易的公允性｡实际执行超出预计金额的,公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序｡公司与同一关联方(包括与该关联方受同一实际控制人控制,或者存在股权控制关系,或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织)进行的交易,或者与不同关联方进行交易标的类别相关的交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,分别适用本条及本章程第一百二十条关于关联交易的规定｡已经按照本章程规定提交董事会或者股东会审议的,不再纳入累计计算范围｡公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露:(一)一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票､公司债券或者企业债券､可转换公司债券或者其他衍生品种;(二)一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票､公司债券或者企业债券､可转换公司债券或者其他衍生品种;(三)一方依据另一方股东会决议领取股息､红利或者报酬;(四)一方参与另一方公开招标或者拍卖,但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外;(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产､获得债务减免､接受担保和资助等;(六)关联交易定价为国家规定的;(七)关联方向公司提供资金,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的;(八)公司按与非关联方同等交易条件,向董事､高级管理人员提供产品和服务的;(九)中国证监会､北交所认定的其他交易｡
第八十一条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责｡会议记录记载以下内容: (一)会议时间､地点､议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事､高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数､所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过､发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明; (六)律师及计票人､监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容｡	第八十一条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责｡会议记录记载以下内容: (一)会议时间､地点､议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主持人以及出席､列席会议的人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数､股东所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过､发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明; (六)律师及计票人､监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容｡
第八十七条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权｡股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票｡单独计票结果应当及时公开披露｡公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数｡公司控股子公司不得取得公司的股份｡确因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除该情形｡前述情形消除前,相关子公司不得行使所持股份对应的表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数｡股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款､第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数｡公司董事会､独立董事､持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律､行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权｡征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息｡禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权｡除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制｡	第八十七条股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权｡公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数｡公司控股子公司不得取得公司的股份｡确因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除该情形｡前述情形消除前,相关子公司不得行使所持股份对应的表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数｡股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款､第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数｡公司董事会､独立董事､持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律､行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权､表决权等股东权利｡除法律法规另有规定外,公司及股东会召集人不得对征集人设置条件｡股东权利征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息｡不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利｡
-	第八十八条公司股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东的表决情况应当单独计票并披露: (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)聘用､解聘会计师事务所; (三)因会计准则变更以外的原因作出会计政策､会计估计变更; (四)相关方变更承诺的方案; (五)制定利润分配政策､利润分配方案; (六)关联交易､提供担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)､委托理财､提供财务资助､募集资金使用､股票及其衍生品种投资等重大事项; (七)证券发行方案､重大资产重组方案､管理层收购､股权激励计划､员工持股计划､回购股份方案､公司关联人以资抵债方案､分拆所属子公司上市方案; (八)公司拟决定其股票不再在北交所交易; (九)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项; (十)公开发行股票､向境内其他证券交易所申请股票转板(以下简称申请转板)或向境外其他证券交易所申请股票上市; (十一)法律法规､北交所业务规则及公司章程规定的其他事项｡
第九十条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决｡除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出｡董事会应当向股东公告董事候选人的简历和基本情况｡董事候选人的提名方式与程序如下: …… (二)独立董事候选人由董事会､单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名｡依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利｡上述规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人｡股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以采用累积投票制｡股东会选举两名以上独立董事应当采用累积投票制｡当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的,应当采用累积投票制｡	第九十一条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决｡除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出｡董事会应当向股东公告董事候选人的简历和基本情况｡董事候选人的提名方式与程序如下: …… (二)独立董事候选人由董事会､单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名｡依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利｡上述规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人｡股东会就选举董事进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以采用累积投票制｡股东会选举两名以上独立董事应当采用累积投票制｡当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的,选举两名及以上非独立董事,应当采用累积投票制｡
第一百〇三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: …… (六)被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满; (七)被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定其不适合担任公司董事､高级管理人员,期限尚未届满; (八)中国证监会和部门规章规定的其他情形｡违反本条规定选举､委派董事的,该选举､委派或者聘任无效｡董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务､停止其履职｡董事会提名委员会应当对候选人的任职资格进行核查,发现候选人不符合任职资格的,应当要求提名人撤销对该候选人的提名,提名人应当撤销｡公司现任董事发生本条第一款情形的,应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职｡中国证监会或北交所对独立董事离职另有规定的,按相关规定办理｡	第一百〇四条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: …… (六)被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施,期限尚未届满; (七)被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定其不适合担任公司董事､高级管理人员,期限尚未届满; (八)中国证监会和部门规章规定的其他情形｡违反本条规定选举､委派董事的,该选举､委派或者聘任无效｡董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职务､停止其履职｡董事会提名委员会应当对董事候选人的任职资格进行核查,发现候选人不符合任职资格的,应当要求提名人撤销对该候选人的提名,提名人应当撤销｡公司在披露董事候选人情况时,应当同步披露董事会提名委员会的审核意见｡公司现任董事发生本条第一款情形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务｡中国证监会或北交所对独立董事离职另有规定的,按相关规定办理｡董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估,发现不符合任职资格的,及时向董事会提出解任的建议｡
第一百〇五条董事应当遵守法律､行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益｡第一百〇七条董事对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意｡董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责｡	第一百〇六条董事对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益,不得从事《公司法》第一百八十一条列举的违反对公司忠实义务的行为｡第一百〇六条董事应当遵守法律､行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意｡
第一百〇九条董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结束后的一年内仍然有效｡董事在任职期间或任期结束后均不得泄漏涉及的公司商业秘密及被公司列为机密信息的保密信息,直至该秘密或保密信息成为公开信息｡董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止｡	第一百一十条董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在任期结束后的一年内仍然有效｡董事在任职期间或任期结束后均不得泄漏涉及的公司商业秘密及被公司列为机密信息的保密信息,直至该秘密或保密信息成为公开信息｡董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止｡存在违反相关承诺或者其他损害公司利益行为的,董事会应当采取必要手段追究相关人员责任,切实维护中小投资者权益｡
第一百三十一条董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席｡委托书中应载明代理人的姓名,代理事项､授权范围和有效期限,并由委托人签名或者盖章｡涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意､反对或者弃权的意见｡董事不得作出或者接受无表决意向的委托､全权委托或者授权范围不明确的委托｡董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责｡代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利｡董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权｡一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议｡独立董事不得委托非独立董事代为投票｡	第一百三十二条董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席｡委托书中应载明代理人的姓名,代理事项､授权范围和有效期限,并由委托人签名或者盖章｡涉及表决事项的,委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意､反对或者弃权的意见｡董事不得作出或者接受无表决意向的委托､全权委托或者授权范围不明确的委托｡董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责｡代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利｡董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权｡一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议｡独立董事不得委托非独立董事代为投票｡董事审议提交董事会决策的事项时,应当充分收集信息,谨慎判断所议事项是否涉及自身利益､是否属于董事会职权范围､材料是否充足､表决程序是否合法等｡
第一百三十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名｡董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十年｡	第一百三十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事､董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名｡董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十年｡
第一百三十三条董事会会议记录至少包括以下内容: (一)会议召开的日期､地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成､反对或者弃权的票数)｡	第一百三十四条董事会会议记录至少包括以下内容: (一)会议召开的日期､地点､议程和召集人姓名; (二)会议主持人及出席､列席会议的人员姓名; (三)每位董事的发言情况; (四)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成､反对或者弃权的票数); (五)本章程规定其他应当记载的事项｡
第一百三十四条独立董事应按照法律､行政法规､中国证监会､北交所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策､监督制衡､专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益｡	第一百三十五条独立董事应按照法律､行政法规､中国证监会､北交所和本章程的规定,认真履行职责,充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容,在董事会中发挥参与决策､监督制衡､专业咨询作用,维护公司和全体股东的利益,保护中小股东合法权益｡独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明｡
第一百四十六条提名委员会负责拟定董事､高级管理人员的选择标准和程序,对董事､高级管理人员人选及其任职资格进行遴选､审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律､行政法规､中国证监会规定和本章程规定的其他事项｡董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露｡	第一百四十七条提名委员会负责拟定董事､高级管理人员的选择标准和程序,充分考虑董事会的人员构成､专业结构等因素｡提名委员会对董事､高级管理人员人选及其任职资格进行遴选､审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律､行政法规､中国证监会规定和本章程规定的其他事项｡董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露｡
第一百四十七条薪酬与考核委员会负责制定董事､高级管理人员的考核标准并进行考核,制定､审查董事､高级管理人员的薪酬决定机制､决策流程､支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事､高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划､员工持股计划,激励对象获授权益､行使权益条件成就; (三)董事､高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律､行政法规､中国证监会规定和本章程规定的其他事项｡董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露｡	第一百四十八条薪酬与考核委员会负责制定董事､高级管理人员的考核标准并进行考核,制定､审查董事､高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事､高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划､员工持股计划,激励对象获授权益､行使权益条件成就; (三)董事､高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律､行政法规､中国证监会规定和本章程规定的其他事项｡董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露｡
第一百五十七条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜｡董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章及本章程的有关规定｡	第一百五十八条公司应当设董事会秘书,协助董事会履行职责,向董事会报告工作｡董事会秘书履行如下职责: (一)负责办理公司信息披露事务,组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定; (二)组织和协调定期报告草案编制行审核;建议董事长召集董事会审议定期报告并披露;在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实,发现问题的,向董事会报告并提出整改建议; (三)及时汇集公司应予披露的重大事件信息,向董事会报告,并按规定的内容和格式编制临时报告,组织临时报告的披露工作; (四)负责办理公司信息披露暂缓､豁免事宜,负责暂缓､豁免披露信息的登记､保管和报送工作; (五)负责公司信息披露的保密工作,组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行,按照规定登记､保管和报送内幕信息知情人档案,在未公开重大信息泄露时,立即向北交所报告并披露; (六)及时汇集属于董事会､股东会职权范围的事项,向董事会报告并提出召开会议的建议;筹备组织董事会会议和股东会会议,负责会议记录工作并签字,确保会议记录如实反映会议情况,确保会议召集､召开和表决程序告并提出整改建议;发现财务信息､内部控制问题或者线索的,及时向审计委员会报告; (八)组织公司董事､高级管理人员及其他相关人员就相关法律法规､北交所规定进行培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的职责; (九)督促董事､高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规､北交所相关规定和公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司､董事､高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实向北交所报告; (十)协助独立董事履行职责,确保独立董事与其他董事､高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见; (十一)关注与公司相关的媒体报道､市场传闻,及时核实相关情况,并向董事会报告,提出澄清等符合规定的处理建议,督促公司等相关主体及时回复北交所问询; (十二)负责组织和协调公司投资者关系管理工作,增进投资者对公司的了解和认同;协调公司与股东､实际控制人､投资者､董事､中介机构､媒体､证券监管机构等之间的沟通联络,维持联络渠道的畅通; (十三)负责公司股票及其衍生品种变动管理事务,管理公司股东名册;每季度检查持有百分之五以上股份的股东､实际控制人､董事､高级管理人员等持有和买卖本公司股票的披露情况;发现违法违规的,应当督促相关人员按规定整改,并及时向北交所报告; (十四)负责管理公司､董事和高级管理人员及相关人员的身份信息,按照北交所要求办理相关主体信息的填报和维护; (十五)法律法规和北交所要求履行的其他职责｡
-	第一百五十九条公司应当聘任证券事务代表､设立由董事会秘书负责管理的工作部门,为董事会秘书依法履职提供必要保障｡在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表代为履行职责｡在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露所负有的责任｡
第二百二十二条本章程须报公司股东会审议通过,自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效｡公司原在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的《公司章程》自动失效｡	第二百二十四条本章程自公司股东会审议通过之日起生效实施｡

康美特同时表示，除上述修订内容外，原公司章程其他条款保持不变，后续将提请股东会授权董事会委派专人办理注册资本变更、公司类型调整及新章程的工商备案等相关手续，最终变更结果以市场监管部门登记信息为准。本次修订不涉及公司注册地址变更事项。

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康美特拟变更注册资本至14141万元、调整公司类型并全面修订公司章程

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