科林电气召开第五届董事会第十六次会议 6项相关议案全获审议通过
8月22日，石家庄科林电气股份有限公司（证券代码：603050，证券简称：科林电气）正式披露第五届董事会第十六次会议决议公告。本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于8月11日通过电子邮件或专人送达方式提前发出，公司应出席董事9名、实际出席董事9名，全体董事均到会参会，会议由董事长于芝涛主持，召集与召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，本次提交审议的全部6项议案均获得表决通过。
从披露的审议细节来看，本次董事会覆盖半年度经营披露、内部治理优化、关联金融业务合规落地、ESG行动评估四大核心维度，多项涉及合规要求的议案均已通过董事会下设专门委员会的前置审核，保障决策流程的严谨性。其中涉及与海信集团财务有限公司开展金融业务的三项关联议案，关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯均按规定回避表决，最终均以6票全同意的结果顺利通过。
本次会议全部议案的表决明细如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 特殊说明 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2026年半年度报告及摘要的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | - | 第五届董事会审计委员会第十一次会议前置通过 |
| 2 | 《关于修订及废止部分治理制度的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 涉及修订的7项核心制度已完成合规校验 | 其中7项制度经第五届董事会审计委员会第十一次会议前置通过 |
| 3 | 《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务涉及的风险评估报告的议案》 | 同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票 | 关联董事3人回避表决 | 第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置通过 |
| 4 | 《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》 | 同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票 | 关联董事3人回避表决 | 第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置通过 |
| 5 | 《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务签署〈金融服务协议〉的议案》 | 同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票 | 关联董事3人回避表决 | 第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置通过 |
| 6 | 《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | - | 第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议前置通过 |
据公告披露，本次会议涉及的2026年半年度报告及摘要、修订后治理制度、关联金融业务相关文件、半年度提质增效评估报告等全部配套材料，均已于8月22日同步在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）对外公开披露，投资者可自行查阅完整细节。本次董事会的顺利落地，既完成了半年度经营信息的合规披露要求，也通过内部治理制度的迭代适配了最新监管规则，同时为后续与海信集团财务有限公司的合规金融业务合作扫清了决策层面的障碍，进一步夯实公司经营运作的规范性基础。
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