机科股份召开第八届董事会第十七次会议 全票通过2026年半年报等三项核心议案
2026年8月21日，北交所上市公司机科发展科技股份有限公司（证券代码：920579）发布第八届董事会第十七次会议决议公告，披露公司于8月20日完成全部既定审议流程，9名应出席董事全票参与表决，三项核心议案均获全票通过，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定。
本次会议采用现场与通讯相结合的方式在公司422会议室召开，会议通知已于2026年8月10日以书面形式送达全体董事，由公司董事长吴进军主持，经营层相关人员列席参会，其中董事杨玉亭因工作安排以通讯方式参与表决，全体应出席董事均完成参会及表决，无缺席情况。
本次董事会审议的三项核心议案均已通过公司第八届董事会审计委员会前置审议，全部不涉及关联交易回避表决要求，且均无需提交后续股东大会审议，各议案的表决详情如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 后续披露安排 |
|---|---|---|
| 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 相关文件将在北交所信息披露平台披露，对应公告编号2026-046、2026-047 |
| 《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 专项报告将在北交所信息披露平台披露，对应公告编号2026-048 |
| 《关于使用募集资金为募投项目开立保函的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 相关事项公告将在北交所信息披露平台披露，对应公告编号2026-049，保荐机构中银国际证券已出具无异议核查意见 |
针对本次审议的募投项目保函开立事项，公告显示，公司全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司作为募投项目实施主体，将依据北京市工程建设领域农民工工资支付保障相关规定，向金融机构申请为施工单位开立工程款付款保函，后续将通过开设募集资金保证金账户的方式完成保函开具，对应担保比例不超过工程项目合同价款的10%，相关资金全部来自公司募集资金。董事会已同步授权公司董事长签署相关法律文件，由财务负责人牵头推进具体实施落地工作。
机科股份表示，本次董事会各项决议的出台，既是严格落实北交所中期信息披露监管要求的既定安排，也进一步规范了募集资金全流程管理，保障募投项目按照建设进度合规推进。公司相关披露文件均可通过北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）查询查阅。
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