肇民科技临时股东会全部议案获通过 最高同意比例达99.83%
2026年08月20日15:00，上海肇民新材料科技股份有限公司临时股东会在上海市金山区金山卫镇秦弯路633号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司第三届董事会召集，公司董事长邵雄辉主持。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共190人，所持股份132715646股，占公司有表决权股份总数的54.5659%。其中出席现场会议的股东及股东代表共3人，所持股份121603210股，占公司有表决权股份总数的49.9971%；参加网络投票的股东及股东代表共187人，所持股份11112436股，占公司有表决权股份总数的4.5689%；参加本次股东会的中小投资者共186人，所持股份709406股，占公司有表决权股份总数的0.2917%。公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
本次会议全部提案均审议通过，未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》 | 总表决情况 | 132486631 | 99.83% | 221415 | 0.17% | 7600 | 0.01% | 0 | 0.00% | 审议通过 |
| 1.00 | 《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》 | 中小股东表决情况 | 480391 | 67.72% | 221415 | 31.21% | 7600 | 1.07% | 0 | 0.00% | / |
| 2.00 | 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 总表决情况 | 132433331 | 99.79% | 269115 | 0.20% | 13200 | 0.01% | 0 | 0.00% | 审议通过 |
| 2.00 | 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 中小股东表决情况 | 427091 | 60.20% | 269115 | 37.94% | 13200 | 1.86% | 0 | 0.00% | / |
| 3.00 | 《关于<上海肇民新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 132417814 | 99.81% | 241415 | 0.18% | 12600 | 0.01% | 43817 | 0.03% | 以特别决议表决通过 |
| 3.00 | 《关于<上海肇民新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 中小股东表决情况 | 411574 | 61.84% | 241415 | 36.27% | 12600 | 1.89% | 43817 | 6.18% | / |
| 4.00 | 《关于<上海肇民新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 132417814 | 99.81% | 240815 | 0.18% | 13200 | 0.01% | 43817 | 0.03% | 以特别决议表决通过 |
| 4.00 | 《关于<上海肇民新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 411574 | 61.84% | 240815 | 36.18% | 13200 | 1.98% | 43817 | 6.18% | / |
| 5.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理上海肇民新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 总表决情况 | 132417114 | 99.81% | 241415 | 0.18% | 15300 | 0.01% | 43817 | 0.03% | 以特别决议表决通过 |
| 5.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理上海肇民新材料科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 中小股东表决情况 | 408874 | 61.43% | 241415 | 36.27% | 15300 | 2.30% | 43817 | 6.18% | / |
| 6.00 | 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | 总表决情况 | 132452431 | 99.80% | 245215 | 0.18% | 18000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 审议通过 |
| 6.00 | 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | 中小股东表决情况 | 446191 | 62.89% | 245215 | 34.56% | 18000 | 2.54% | 0 | 0.00% | / |
北京德恒(杭州)律师事务所律师贺晋红、邱馨瑶出具法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的议案以及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，本次会议的决议合法、有效。
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