兆易创新临时股东会审议通过回购公司A股股份方案 相关子议案最高同意比例达99.71%
兆易创新科技集团股份有限公司临时股东会于2026年8月20日在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开，会议由公司董事长朱一明主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 8,103 |
|---|---|
| 其中: A 股股东人数 | 8,102 |
| 境外上市外资股股东人数( H 股) | 1 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 116,804,601 |
| 其中: A 股股东持有股份总数 | 115,257,761 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数( H 股) | 1,546,840 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例( % ) | 16.6449 |
| 其中: A 股股东持股占股份总数的比例( % ) | 16.4245 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例( % ) | 0.2204 |
公司在任董事9人，列席8人，董事钱鹤因公务原因未列席本次会议；董事会秘书列席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，该议案共十项子议案，全部获得通过，各子议案表决情况如下：
1.01 议案名称：回购股份的目的
普通股合计表决情况：同意116,185,733股，占比99.4702%；反对136,480股，占比0.1168%；弃权482,388股，占比0.4130%
5%以下股东表决情况：同意68,266,570股，占比99.1016%；反对136,480股，占比0.1981%；弃权482,388股，占比0.7003%
1.02 议案名称：回购股份的种类
普通股合计表决情况：同意116,464,493股，占比99.7088%；反对138,280股，占比0.1184%；弃权201,828股，占比0.1728%
5%以下股东表决情况：同意68,545,330股，占比99.5063%；反对138,280股，占比0.2007%；弃权201,828股，占比0.2930%
1.03 议案名称：回购股份的方式
普通股合计表决情况：同意116,173,633股，占比99.4598%；反对142,080股，占比0.1216%；弃权488,888股，占比0.4186%
5%以下股东表决情况：同意68,254,470股，占比99.0840%；反对142,080股，占比0.2063%；弃权488,888股，占比0.7097%
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 114,722,489 | 98.2174 | 178,484 | 0.1528 | 356,788 | 0.3055 |
| H 股 | 1,410,540 | 1.2076 | 200 | 0.0002 | 136,100 | 0.1165 |
| 普通股合计: | 116,133,029 | 99.4250 | 178,684 | 0.1530 | 492,888 | 0.4220 |
5%以下股东表决情况：同意68,213,866股，占比99.0251%；反对178,684股，占比0.2594%；弃权492,888股，占比0.7155%
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 114,677,217 | 98.1787 | 218,184 | 0.1868 | 362,360 | 0.3102 |
| H 股 | 1,410,540 | 1.2076 | 200 | 0.0002 | 136,100 | 0.1165 |
| 普通股合计: | 116,087,757 | 99.3863 | 218,384 | 0.1870 | 498,460 | 0.4267 |
5%以下股东表决情况：同意68,168,594股，占比98.9594%；反对218,384股，占比0.3170%；弃权498,460股，占比0.7236%
1.06 议案名称：回购的价格区间
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 114,727,021 | 98.2213 | 167,580 | 0.1435 | 363,160 | 0.3109 |
| H 股 | 1,410,540 | 1.2076 | 200 | 0.0002 | 136,100 | 0.1165 |
| 普通股合计: | 116,137,561 | 99.4289 | 167,780 | 0.1436 | 499,260 | 0.4274 |
5%以下股东表决情况：同意68,218,398股，占比99.0317%；反对167,780股，占比0.2436%；弃权499,260股，占比0.7248%
1.07 议案名称：回购的资金来源
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 114,763,093 | 98.2522 | 142,380 | 0.1219 | 352,288 | 0.3016 |
| H 股 | 1,410,540 | 1.2076 | 200 | 0.0002 | 136,100 | 0.1165 |
| 普通股合计: | 116,173,633 | 99.4598 | 142,580 | 0.1221 | 488,388 | 0.4181 |
5%以下股东表决情况：同意68,254,470股，占比99.0840%；反对142,580股，占比0.2070%；弃权488,388股，占比0.7090%
1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 114,760,189 | 98.2497 | 145,284 | 0.1244 | 352,288 | 0.3016 |
| H 股 | 1,410,540 | 1.2076 | 200 | 0.0002 | 136,100 | 0.1165 |
| 普通股合计: | 116,170,729 | 99.4573 | 145,484 | 0.1246 | 488,388 | 0.4181 |
5%以下股东表决情况：同意68,251,566股，占比99.0798%；反对145,484股，占比0.2112%；弃权488,388股，占比0.7090%
1.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 114,763,117 | 98.2522 | 138,284 | 0.1184 | 356,360 | 0.3051 |
| H 股 | 1,410,540 | 1.2076 | 200 | 0.0002 | 136,100 | 0.1165 |
| 普通股合计: | 116,173,657 | 99.4598 | 138,484 | 0.1186 | 492,460 | 0.4216 |
5%以下股东表决情况：同意68,254,494股，占比99.0841%；反对138,484股，占比0.2010%；弃权492,460股，占比0.7149%
1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 114,761,789 | 98.2511 | 141,284 | 0.1210 | 354,688 | 0.3037 |
| H 股 | 1,458,940 | 1.2490 | 200 | 0.0002 | 87,700 | 0.0751 |
| 普通股合计: | 116,220,729 | 99.5001 | 141,484 | 0.1211 | 442,388 | 0.3787 |
5%以下股东表决情况：同意68,301,566股，占比99.1524%；反对141,484股，占比0.2054%；弃权442,388股，占比0.6422%
本次会议由北京中银律师事务所律师薛海舟、张晓强见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
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