兴业证券第六届董事会第四十一次会议决议公告
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2026-08-20 07:59:12
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中访网数据 兴业证券股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2026年8月19日以通讯方式召开，全体11名董事参加，会议审议通过多项议案。
会议审议通过2026年中期利润分配预案，同意11票。具体内容详见公司同日披露的《兴业证券2026年中期利润分配预案公告》。
会议审议通过《兴业证券股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要，同意11票。该报告已获董事会审计委员会事前审核通过。
会议同意补选职工董事郑弘先生为审计委员会委员，补选后审计委员会委员为潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、郑弘。
会议审议通过2025年度高级管理人员考评议案，同意11票。该议案已获薪酬与考核委员会事前审核通过。
会议同意聘任王斌先生为公司副总裁，任期至新一届董事会选举产生之日止。王斌先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过处罚，符合任职条件。
会议还审议通过2025年洗钱、恐怖融资、规避防扩散定向金融制裁风险自评估工作报告，同意11票。
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