天山材料2026年第四次独立董事专门会议审核意见
创始人
2026-08-10 02:00:42
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中访网数据 天山材料股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月7日召开2026年第四次独立董事专门会议。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，独立董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席，并共同推举孔伟平为召集人和主持人。会议召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。
独立董事对两项议案进行了审核并表决：
一、关于豁免会议通知时限的议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意豁免本次会议通知时限。
二、关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，本次延期履行承诺是基于客观情况，具有合理性，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项构成关联交易，董事会和股东会审议时关联董事和关联股东需回避表决。独立董事同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。
独立董事：陆正飞、孔伟平、李琛。
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