胜业电气董事会通过两项重要议案 涉及内部审计负责人变更及子公司增资扩股
【北京，2026年7月15日】胜业电气股份有限公司（证券代码：920128，证券简称：胜业电气）今日发布第三届董事会第十八次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》和《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》两项重要议案。
公告显示，本次董事会会议于2026年7月14日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议由董事长魏国锋主持，应出席董事8人，实际出席和授权出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》的有关规定。
在议案审议方面，董事会以全票赞成的表决结果通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。该议案已事先获得公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。有关内部审计负责人变更的具体内容，公司将另行发布专项公告（公告编号：2026-061）。
同时，董事会亦以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》。该议案此前已先后获得公司第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议以及第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议的审议通过，同样无需提交股东大会审议。关于子公司增资扩股的详细情况，公司将在同日发布的专项公告（公告编号：2026-062）中予以披露。
| 议案名称 | 表决结果 | 事前审议机构 | 是否需提交股东大会 |
|---|---|---|---|
| 关于变更内部审计负责人的议案 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 第三届董事会审计委员会第十二次会议 | 否 |
| 关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议 | 否 |
胜业电气表示，上述两项议案的通过将有助于优化公司治理结构，提升内部管理水平，并为子公司的发展提供有力支持。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续公告。
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