西安泰金新能科技股份有限公司（证券代码：688813，证券简称：泰金新能）2025年年度股东会于2026年6月29日在公司204会议室召开，会议由公司董事会召集，相关人员主持。本次会议审议并通过了多项议案，无被否决议案。

会议出席情况如下：

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1. 关于公司2025年度利润分配方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	56,003,458	99.9694	4,922	0.0087	12,200	0.0219

2. 关于公司2026年度日常关联交易计划的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	56,003,458	99.9694	4,922	0.0087	12,200	0.0219

3. 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	107,403,658	99.9842	4,722	0.0043	12,200	0.0115

4. 关于公司第二届独立董事津贴的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	107,403,358	99.9839	5,022	0.0046	12,200	0.0115

5. 关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	61,953,458	99.9723	4,922	0.0079	12,200	0.0198

6. 关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	107,403,458	99.9840	4,922	0.0045	12,200	0.0115

7. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   普通股	107,403,458	99.9840	4,922	0.0045	12,200	0.0115

涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

关于议案表决的有关情况说明：

1. 议案3关联股东西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司已回避表决；议案6西安丰泰天同新材料合伙企业(有限合伙)等关联股东已回避表决。
2. 议案4涉及特别决议，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3. 本次会议议案2、3、5、6、7对中小投资者表决进行了单独计票。

国浩(西安)律师事务所律师刘瑞泉、陈思怡对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

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