2026年6月26日，河北彩客新材料科技股份有限公司（证券代码：920206，证券简称：彩客科技）以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。本次会议出席和授权出席的股东共3人，持有表决权的股份总数48,723,744股，占公司有表决权股份总数的68.10%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

会议审议通过了多项议案，具体情况如下：

1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
   该议案为特别决议事项，同意股数48,723,744股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》，包含以下子议案：

• 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
• 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
• 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
• 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
• 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
• 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
• 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
• 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意股数48,723,744股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。

北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞、马睿律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，召集人及出席人员资格合法有效，表决程序合法，决议合法有效。

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