聚辰股份（688123）2026年第三次临时股东会决议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》_商业

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2026-06-25 21:46:26

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6月26日，聚辰半导体股份有限公司（证券代码：688123，证券简称：聚辰股份）发布2026年第三次临时股东会决议公告。会议于6月25日在上海市浦东新区张东路1761号10幢召开，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本次会议无被否决议案。

公告显示，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈作涛先生主持，会议通知及资料分别于6月6日、6月13日发布。北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰律师对会议进行了现场见证，并出具了合法有效的见证意见。

会议出席情况

本次会议共有214名普通股股东及代理人出席，代表有表决权股份48,965,572股，占公司总表决权数量的30.8148%。公司在任的7名董事及董事会秘书均列席会议，部分高管以通讯（视频接入）方式参与。

出席会议的股东和代理人人数	214
普通股股东人数	214
出席会议的股东所持有的表决权数量	48,965,572
普通股股东所持有表决权数量	48,965,572
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.8148
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	30.8148

议案审议结果

本次会议唯一议案《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以高票获得通过。具体表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,921,174	99.9093	43,198	0.0882	1,200	0.0025

律师见证意见

北京市中伦（上海）律师事务所认为，本次股东会的召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

聚辰股份表示，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定将进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，促进公司持续稳健发展。

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