德生科技股东会通过多项议案利润分配预案同意率99.64%_商业

德生科技股东会通过多项议案利润分配预案同意率99.64%

创始人

2026-05-22 19:10:49

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5月22日，广东德生科技股份有限公司（证券代码：002908）召开年度股东会，会议由公司董事会召集，董事长虢晓彬主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日下午14:00在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开，网络投票同步进行。本次会议审议并通过了包括年度董事会工作报告、利润分配预案、银行授信申请等在内的多项议案。

本次股东会出席情况如下：参加现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计197名，代表有表决权股份177,235,384股，占公司总股份的41.0807%。其中，中小股东及授权代表195名，代表股份1,849,612股，占公司总股份的0.4287%。公司董事、董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议逐项审议并通过了以下提案，具体表决情况如下：

提案编号	提案名称	总同意率（%）	中小股东同意率（%）	表决结果
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	99.6192	63.5080	通过
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	99.6448	65.9626	通过
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	99.6396	65.4652	通过
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	99.6360	65.1246	通过
5.00	《关于公司<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》	99.6291	64.4596	通过
6.00	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	97.5194	48.6238	通过（关联股东回避）
7.00	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	99.6301	64.5569	通过（特别决议）
8.01	《董事会议事规则》	99.6327	64.8056	通过（特别决议）
8.02	《股东会议事规则》	99.6327	64.8056	通过（特别决议）
8.03	《股东会网络投票工作制度》	99.6376	65.2760	通过
8.04	《募集资金管理办法》	99.6139	63.0052	通过
8.05	《独立董事工作细则》	99.6327	64.8056	通过
8.06	《董事及高级管理人员薪酬制度》	99.4960	51.7055	通过

北京市汉坤（深圳）律师事务所律师陈子宏、郭绮琳出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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