中国核建股东会通过多项议案张晓荣当选董事得票率99.48%_商业

中国核建股东会通过多项议案张晓荣当选董事得票率99.48%

创始人

2026-05-21 21:09:17

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中国核工业建设股份有限公司（证券代码：601611，证券简称：中国核建）2025年年度股东会于2026年5月21日在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开。会议由公司董事会召集，董事长尹卫平先生主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次会议审议并通过了包括担保计划、债券发行安排、利润分配预案等在内的多项议案，同时完成了董事选举。

本次会议出席股东及代理人共2222人，持有表决权股份总数2078640934股，占公司有表决权股份总数的68.9699%。公司在任董事8人，其中4人列席会议，独立董事吴万良、严臻列席并述职；董事会秘书、总会计师亦列席会议。

非累积投票议案表决情况

议案名称	审议结果	同意票数（A股）	同意比例（%）	反对票数（A股）	反对比例（%）	弃权票数（A股）	弃权比例（%）
关于2026年担保计划的议案	通过	2074012934	99.7773	4017300	0.1932	610700	0.0295
关于2026年债券注册及发行安排的议案	通过	2074396734	99.7958	3646700	0.1754	597500	0.0288
关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案	通过	2075328534	99.8406	2887200	0.1388	425200	0.0206
关于2025年董事会工作报告的议案	通过	2074705934	99.8106	3268400	0.1572	666600	0.0322
关于2025年独立董事年度述职报告的议案	通过	2074637734	99.8074	3327300	0.1600	675900	0.0326
关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案	通过	2074125134	99.7827	3962600	0.1906	553200	0.0267
关于续购董事和高级管理人员责任险的议案	通过	2074157234	99.7842	3871500	0.1862	612200	0.0296
关于修订《公司章程》的议案	通过	2074577334	99.8045	3434500	0.1652	629100	0.0303
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过	2074120434	99.7825	3987300	0.1918	533200	0.0257

累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	董事候选人：张晓荣	2067874600	99.4820	是

5%以下股东表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	关于2026年担保计划的议案	62289446	93.0840	4017300	6.0033	610700	0.9127
2	关于2026年债券注册及发行安排的议案	62673246	93.6575	3646700	5.4495	597500	0.8930
3	关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案	63605046	95.0500	2887200	4.3145	425200	0.6355
6	关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案	62401646	93.2516	3962600	5.9216	553200	0.8268
10.01	董事候选人：张晓荣	56151112	83.9110	-	-	-	-

北京国枫律师事务所律师郭昕、仲路漫对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序和表决结果均合法有效。

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