2026年5月20日，倍加洁集团股份有限公司（证券代码：603059）年度股东会在公司8号会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有议案均获通过。

会议出席情况如下：

本次会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

1. 《倍加洁2025年度董事会工作报告》：同意票72,757,300股，同意率99.9147%；反对票62,100股，反对率0.0853%；弃权0股。
2. 《倍加洁2025年年度报告及摘要》：同意票72,757,100股，同意率99.9144%；反对票60,300股，反对率0.0828%；弃权2,000股，弃权率0.0028%。
3. 《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》：同意票72,727,800股，同意率99.8742%；反对票91,600股，反对率0.1258%；弃权0股。
4. 《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》：同意票72,757,100股，同意率99.9144%；反对票62,300股，反对率0.0856%；弃权0股。
5. 《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》：同意票72,757,100股，同意率99.9144%；反对票62,300股，反对率0.0856%；弃权0股。
6. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》：同意票72,759,000股，同意率99.9170%；反对票60,100股，反对率0.0825%；弃权300股，弃权率0.0005%。
7. 《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》：同意票9,757,000股，同意率99.3645%；反对票62,100股，反对率0.6324%；弃权300股，弃权率0.0031%（关联股东张文生回避表决）。
8. 《关于2025年内部董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》：同意票9,756,200股，同意率99.3563%；反对票62,900股，反对率0.6405%；弃权300股，弃权率0.0032%（关联股东张文生回避表决）。
9. 《关于2025年外部董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》：同意票72,756,200股，同意率99.9132%；反对票62,700股，反对率0.0861%；弃权500股，弃权率0.0007%。
10. 《关于2025年独立董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》：同意票72,756,800股，同意率99.9140%；反对票62,100股，反对率0.0852%；弃权500股，弃权率0.0008%。
11. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票72,756,200股，同意率99.9132%；反对票62,700股，反对率0.0861%；弃权500股，弃权率0.0007%。

此外，会议对《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》进行现金分红分段表决，具体情况如下：

国浩律师（上海）事务所律师孙芳尘、陶华东对本次股东会进行见证，认为会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与方式符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

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