宝明科技股东会通过多项议案多项议案同意率超99%_商业

宝明科技股东会通过多项议案多项议案同意率超99%

创始人

2026-05-19 21:16:13

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深圳市宝明科技股份有限公司（证券代码：002992）股东会于2026年5月19日召开，现场会议于当日下午14:30在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持，会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，共有88名股东参与表决，代表股份87,025,507股，占公司有表决权股份总数的48.1153%。其中中小股东79人，代表股份2,559,799股，占公司有表决权股份总数的1.4153%。公司其他董事、高级管理人员及聘请的见证律师出席会议。

会议审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

提案序号	议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率
1.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	99.9407%	0.0359%	0.0234%
2.00	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	99.9378%	0.0387%	0.0234%
3.00	关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案	99.9378%	0.0387%	0.0234%
4.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	99.9378%	0.0387%	0.0234%
5.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	99.9407%	0.0359%	0.0234%
6.00	关于使用公积金弥补亏损的议案	99.9407%	0.0359%	0.0234%
7.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	99.9368%	0.0398%	0.0234%
8.00	关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案	98.1220%	1.1814%	0.6966%
9.00	关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款额度并相互提供担保的议案	99.2471%	0.7294%	0.0234%
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	99.9359%	0.0407%	0.0234%

其中，提案9.00为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过。提案8.00涉及关联交易，李军、深圳市宝明投资有限公司、东台市汇深投资有限公司、张春、丁雪莲作为关联股东回避表决。

北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建律师、陈雪仪律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序和结果合法有效。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。本次股东会未出现否决议案情形，亦未涉及变更以往股东会已通过决议。

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