2026年5月15日，华丽家族股份有限公司在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，因董事长王伟林先生工作原因无法主持，经董事会半数以上董事同意，由董事娄欣先生主持会议。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议出席情况如下：

公司在任董事8人，出席5人；董事会秘书及部分高管出席会议。会议审议通过全部9项非累积投票议案，具体情况如下：

1. 关于2025年年度报告及摘要的议案：同意票数126,466,791股，同意率91.5840%；反对票数11,365,563股，反对率8.2306%；弃权票数255,900股，弃权率0.1854%
2. 关于2025年度董事会工作报告的议案：同意票数125,877,991股，同意率91.1576%；反对票数11,947,063股，反对率8.6517%；弃权票数263,200股，弃权率0.1907%
3. 关于2025年度财务决算报告的议案：同意票数125,972,391股，同意率91.2260%；反对票数11,861,063股，反对率8.5894%；弃权票数254,800股，弃权率0.1846%
4. 关于2025年度利润分配预案的议案：同意票数125,630,891股，同意率90.9786%；反对票数12,195,663股，反对率8.8317%；弃权票数261,700股，弃权率0.1897%
5. 关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案：同意票数125,370,891股，同意率90.7904%；反对票数12,282,963股，反对率8.8950%；弃权票数434,400股，弃权率0.3146%
6. 关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案：同意票数125,865,091股，同意率91.1482%；反对票数11,723,063股，反对率8.4895%；弃权票数500,100股，弃权率0.3623%
7. 关于2026年度担保计划的议案：同意票数124,126,955股，同意率89.8895%；反对票数13,459,199股，反对率9.7468%；弃权票数502,100股，弃权率0.3637%
8. 关于选举第八届董事会独立董事的议案：同意票数125,820,791股，同意率91.1162%；反对票数11,798,763股，反对率8.5443%；弃权票数468,700股，弃权率0.3395%
9. 关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案：同意票数125,348,791股，同意率90.7744%；反对票数12,272,263股，反对率8.8872%；弃权票数467,200股，弃权率0.3384%

北京市金杜律师事务所汪沛、孙伊迪律师对本次股东会进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

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