天银机电股东会审议通过多项议案 核心议案同意率超90%
创始人
2026-05-08 18:54:40
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2026年5月8日，常熟市天银机电股份有限公司（证券代码：300342，证券简称：天银机电）2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:30在江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号公司办公楼四楼会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统同步进行。本次会议由公司第五届董事会召集，董事长方谷钏先生主持，会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共703人，代表股份134,384,483股，占公司有表决权股份总数的31.6173%。其中中小股东700人，代表股份28,560,513股，占公司有表决权股份总数的6.7196%。公司董事、高管人员出席或列席会议，北京大成律师事务所律师宋修文、苗飞对会议进行见证并出具法律意见书。
本次股东会审议通过了6项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 全体股东同意率 | 中小股东同意率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 99.9205% | 99.6260% | 通过 |
| 《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年年度报告>及年报摘要的议案》 | 91.6400% | 60.6640% | 通过 |
| 《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》 | 91.6390% | 60.6595% | 通过 |
| 《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 | 91.6382% | 60.6556% | 通过 |
| 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 91.3170% | 60.5653% | 通过（关联股东回避表决） |
| 《关于公司董事2026年薪酬(津贴)方案的议案》 | 91.3095% | 60.5316% | 通过（关联股东回避表决） |
北京大成律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效。
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