证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-014

浙江云中马股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月9日

(二)股东会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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注：本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩、周末

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年4月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书