证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-019

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年4月8日15:00-16:00

●会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行

●投资者可于2026年4月7日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：chenxu@xzyy.cn，本公司将在2025年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于2026年3月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月8日15:00-16:00召开2025年年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间：2026年4月8日（星期三）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参会人员：董事长陈达彬先生、总经理郭远东先生、副总经理兼董秘刘岚女士、财务总监陈俊先生、独立董事林建昆先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会；同时公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

（二）为了做好中小投资者的保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2026年4月7日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：chenxu@xzyy.cn，本公司将在2025年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行沟通。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘岚

电话：028-86653915

传真：028-86660740

邮箱：chenxu@xzyy.cn

六、其他事项

投资者可在发布会后通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的相关内容。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026年3月31日

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-017

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第六次临时会议通知于2026年3月27日以电邮和微信的方式发出，会议于2026年3月30日以通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、关于董事会换届选举的议案：

（1）关于提名陈达彬先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）关于提名周裕程先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）关于提名郭远东先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）关于提名吴三燕女士为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）关于提名李玉芳女士为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）关于提名王永忠先生为第九届董事会候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）关于提名张宇先生为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）关于提名林建昆先生为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）关于提名张黎明女士为第九届董事会独立董事候选人的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

陈达彬先生、周裕程先生、郭远东先生、吴三燕女士、李玉芳女士、王永忠先生、张宇先生（独立董事）、林建昆先生（独立董事）、张黎明女士（独立董事）当选为第九届董事会候选人。

第九届董事会董事（张宇先生除外）任期为2026年5月8日至2029年5月7日；根据《上市公司独立董事管理办法》“第十三条 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”之规定，张宇先生任期为2026年5月8日至2027年12月26日。上述候选人简历附后。

本公司独立董事于2026年3月30日召开了2026年第二次独立董事专门会议，对公司第九届董事会候选人资格进行了审查并一致通过，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次临时会议进行选举。

上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2项议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026年3月31日

附：候选人简历：

陈达彬先生，1956年出生。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长；现任西藏药业董事长。

周裕程先生，1982年出生。研究生学历，2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理，现任西藏药业副董事长。

郭远东先生，1970年出生。毕业于中欧国际工商学院（CEIBS），获得高级工商管理硕士（EMBA）学位，目前正在该校攻读工商管理博士（DBA）学位。自1995年进入医药领域，曾于康哲集团及其下属子公司与关联公司担任多项重要职务，积累了从一线运营到集团战略的多维度实战经验；于2014年10月加入西藏药业，进一步拓展其在企业管理与战略实施方面的深度积淀。现任西藏药业董事、总经理。

吴三燕女士，1981年出生。于2004年及2008年先后取得武汉大学的历史学、法学双学士学位和国际法学硕士学位。2009年3月起加入康哲集团，现任康哲集团法务部总监及公司秘书、西藏药业董事；在法律事务及企业管治方面具有丰富的经验。

李玉芳女士，1978年出生。毕业于吉林财经大学（前身“长春税务学院”）会计系，管理学士学位，注册会计师协会非执业会员，资深会计师。2003年加入康哲集团，现任康哲集团财经中心总经理（全面负责康哲集团财务、资金及税务管理工作）、西藏药业董事。在企业财务管理与经营分析、投资并购、税务筹划、集团资金管理等方面具有丰富的实战经验。

王永忠先生，1974年出生。美国塔夫茨大学（Tufts University）博士，深耕创新生物技术研发和制药20多年，拥有丰富的科学和产业化经验。曾先后任苏桥生物（苏州）有限公司（现“苏州药明生物技术有限公司”）CEO、先声药业集团有限公司制药总裁兼集团常务副总裁、康弘生物科技有限公司CEO，美国健赞公司（Genzyme Corporation）科学家。现任Accuredit Therapeutics Limited CEO。

张宇先生，1976年出生。于1999年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自2001年开始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作5年，在金杜律师事务所工作7年，2008年短期派驻金杜香港办公室工作，2018年底-2019年初在以色列ZAG S&W合作律所工作；目前系北京国枫律师事务所合伙人，西藏药业独立董事。在商事仲裁、劳动仲裁、涉外法律等领域具有较丰富的法律服务经验；系中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。

林建昆先生，1971年出生。毕业于西南财大会计专业，现在读PSL.巴黎第九大学EDBA高级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作，在毕马威（KPMG）连续执业17年，曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会第六届理事会理事。具有30年的会计和审计专业经验，是中国注册会计师协会资深会员（执业）、四川省注册会计师协会副会长、四川省注册会计师协会人才工作委员会主任委员；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、西藏药业独立董事。

张黎明女士，1973年出生，四川大学学士、硕士及博士。1995年7月至2001年6月任四川大学工商管理学院团总支书记，2001年7月至2011年2月任四川大学工商管理学院办公室主任，2006年7月至今任四川大学工商管理学院EDP中心主任；2011年2月至2022年1月任四川大学商学院党委副书记，2022年1月至2024年5月任四川大学商学院副院长，2024年5月至2024年6月任四川大学继续教育学院院长；现任四川大学教育培训部部长，小熊电器、乐山商业银行（非上市公司）独立董事。

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-018

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时

提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年4月13日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：西藏康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年3月13日公告了股东会召开通知，合计持有49.70%股份的股东西藏康哲企业管理有限公司、西藏华西药业集团有限公司，在2026年3月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于董事会换届选举的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案已经公司2026年3月30日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月13日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月13日 14点30分

召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月13日

至2026年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第六次临时会议审议通过。相关内容已于2026年3月13日、2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：第8项

3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第11项、第12项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项

应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

2026年3月31日

授权委托书

西藏诺迪康药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。