奕帆传动：关于董事会秘书辞职的公告
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无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收 到公司董事会秘书唐颖彦女士的书面辞职报告,唐颖彦女士因公司内部工作分工调整, 申请辞去公司董事会秘书职务,原定任期为2025 年12 月15 日至2028 年12 月14 日, 其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,唐颖彦女士仍在公司担任董 事、副总经理、财务总监职务。
截至本公告披露日,唐颖彦女士持有公司股份63,000 股,不存在应履行而未履行 的承诺事项,其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。唐颖彦女士在 担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作及信息披露工作做 出了应有的贡献,公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司将按照相关规定 尽快聘任新的董事会秘书,为保障公司治理及信息披露事务正常开展,在公司正式聘 任新的董事会秘书之前,暂由公司董事、总经理刘松艳先生代行董事会秘书职责。唐 颖彦女士的辞职不会对公司的正常经营产生影响。
刘松艳先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
联系电话:0510-83570668
传真:0510-83570698
电子信箱:ir@yifanmotor.com
通讯地址:无锡市惠山区堰桥街道堰裕路7 号
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
2026年3月17日
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