最高检发布典型案例：跨境刷单诈骗1400余万元，8人获刑
新京报讯（记者陈璐）电信网络诈骗犯罪不仅侵害个人财产权，更危害国家安全和社会稳定。3月2日，最高人民检察院发布“检护民生”专项行动典型案例。其中，在李某某等8人跨境电信诈骗案中，江苏省泰州市高港区检察院依法公诉，累计追缴涉案款物价值近1400万元，15名被害人被骗资金已全部发还。
案情显示，2020年至2023年，“和尚”“大悟”（绰号，均另案处理）等人在菲律宾招募人员组建跨境诈骗集团，利用“墨轩竹”等涉诈App从事网络刷单诈骗活动。该诈骗集团下设多个“盘口”及行政、后勤等部门，其中“盘口”设有主管2人，下设接量组、接待组、维护组。其中，接量组负责人员引流，接待组、维护组和境内犯罪分子配合，通过发送奖励红包、虚假付款等方式诱骗被害人至诈骗网站充值从而骗取钱财。
经查，该犯罪集团“盘口”主管李某某、曾某某等人诈骗数额共计1400余万元。另查明，该犯罪集团通过“墨轩竹”App诈骗15名被害人143万余元。
2023年9月至2024年4月，江苏省泰州市高港区检察院及时介入侦查，引导公安机关深挖犯罪事实、追赃挽损。公安机关成功抓捕本案8名犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押房产、汽车、首饰、现金及存款等，共计价值约1000万元。
2024年4月，公安机关以李某某等8人涉嫌诈骗罪移送高港区检察院审查起诉。检察机关依法开展讯问，加强释法说理，促使主犯认罪认罚，同时依法认定犯罪数额，冻结剩余违法所得，并于同年11月提起公诉。
2025年2月，高港区法院以诈骗罪判处李某某、吴某某等8人有期徒刑十二年三个月至三年六个月不等，并处罚金二十二万元至六万元不等。部分被告人上诉后，检察机关依法运用认罪认罚从宽制度，促使上诉人自愿认罪认罚，主动在一审退赃基础上继续退出违法所得，3名上诉人家属代为退出共计412万余元。鉴于此，泰州市中级人民法院作出二审判决，对3名上诉人予以酌情从宽处理。
判决生效后，高港区法院依法向本案已查明的15名被害人发还全部被骗资金，并发布公告，进一步公开查找其他涉案被害人。
编辑 刘梦婕
校对 柳宝庆