证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-040

安徽华塑股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会前以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，无委托出席董事。

公司董事路明先生因工作原因请假未能出席本次会议，会议由半数以上董事共同推举由公司董事、总经理段舒宝先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举路明先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。根据《公司章程》的规定，路明先生同时为公司法定代表人。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：

1．战略委员会

由路明先生、潘仁勇先生、段舒宝先生、黄伟新先生、朱继平先生5名董事组成，路明先生任主任委员。

2．审计委员会

由王清女士、黄伟新先生、朱继平先生、潘仁勇先生、范海滨先生5名董事组成，王清女士任主任委员。

3．提名委员会

由王清女士、黄伟新先生、朱继平先生、路明先生、段舒宝先生5名董事组成，朱继平先生任主任委员。

4．薪酬与考核委员会

由王清女士、黄伟新先生、朱继平先生、于玉娇女士、范海滨先生5名董事组成，黄伟新先生任主任委员。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任段舒宝先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任毕刚先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，聘任王勇利先生为公司总工程师，王小勇先生、李敬阳先生、井金旺先生、张忠瑞先生、丁顶先生为公司副总经理，以上高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任毕刚先生为公司第六届董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任崔得立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于制定公司经理层成员选聘管理办法的议案》

为进一步深化国企改革提升行动，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，结合公司实际，制定本办法。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司经理层成员选聘管理办法》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年5月10日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-041

安徽华塑股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会前以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举监事孙邦安先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2025年5月10日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-042

安徽华塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了职工代表大会联席会议，选举王士峰先生、范永琅先生、邬鹏辉先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司于2025年5月9日召开了2024年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名及第六届监事会非职工代表监事4名，上述人员与公司职工代表监事共同组成了公司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员为路明先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生、王清女士、黄伟新先生、朱继平先生；其中路明先生为董事长，王清女士、黄伟新先生、朱继平先生为独立董事。

公司第六届董事会专门委员会委员名单如下：

■

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会、职工代表大会联席会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会成员为孙邦安先生、唐卫新先生、司成莉女士、刘瑾先生、王士峰先生、范永琅先生、邬鹏辉先生，其中孙邦安先生为监事会主席。

三、公司董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，聘任段舒宝先生为公司总经理，聘任王勇利先生为公司总工程师，聘任毕刚先生为公司财务总监及董事会秘书，聘任王小勇先生、李敬阳先生、井金旺先生、张忠瑞先生、丁顶先生为公司副总经理，聘任崔得立先生为公司证券事务代表。

公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事简介

路明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级政工师。曾任朔里矿团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司副总经理。现任华塑股份董事长。

段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。

王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。

潘仁勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任淮北矿业机械总厂会计科会计、主管会计；淮北矿业集团财务资产部会计、副科长、科长、副主任会计师；涡北煤矿经营副矿长；淮北矿业集团运营管控部副部长，淮北矿业控股股份有限公司财务部部长。现任淮北矿业（集团）有限责任公司财务资产部部长、华塑股份董事。

于玉娇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳海王集团股份公司董事会办公室主管，合肥财经职业学院董事会办公室文秘，安徽省皖投融资担保有限责任公司综合部管理员工，安徽省国资金融投资有限公司综合管理部总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司综合管理部、战略研究部员工；现任安徽皖投工业投资有限公司董事、经理，华塑股份董事等。

范海滨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡处副处长，建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理，建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理，建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。现任建信金融资产投资有限公司先进制造投资部副总经理，华塑股份董事。

二、公司第六届董事会独立董事简介

王清女士，中国国籍，无永久境外居留权，1984年10月出生，研究生学历，管理学（会计学）博士、副教授。长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。曾任安徽大学教师，现任安徽大学会计系副教授，科大智能科技股份有限公司独立董事，义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事。

黄伟新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年6月出生，研究生学历，博士。长期从事催化表界面化学方面的研究。曾在美国University of Texas at Austin和德国马普学会Fritz-Haber研究所分别从事博士后和Humboldt学者研究。现任中国科学技术大学讲席教授，Applied Surface Science的Editor、Catalysis Letters/Topics in Catalysis/中国科学-化学（中英文）/The Journal of Physical Chemistry A/B/C等期刊的编委、中国化学会催化委员会委员。

朱继平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月出生，研究生学历，博士。近些年在新能源材料、无机有机纳米有序复合材料的控制合成及应用研究等方面取得了多项具有创新性的科研成果。2004年9月至2006年7月在中国科学技术大学微尺度国家实验室从事博士后研究工作，2006年9月至2007年7月美国哈佛大学高级访问学者。曾任合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学新材料与新能源器件技术研究中心主任，材料科学与工程学院教授。

三、公司第六届监事会非职工代表监事简介

唐卫新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年7月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主任、工艺开发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司副总工程师/前期项目部党支部书记、主任，华塑股份监事。

孙邦安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年8月出生，本科学历。曾任定远县蒋集镇农经站技术员、助理经济师，定远县吴圩镇政府农经站副站长，定远县金融办副主任。现任定远县城乡发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，定远国资董事长，定远县诚信融资担保有限公司董事，定远县城市基础设施开发建设有限公司执行董事兼总经理，定远县农村公路建设投资有限公司执行董事兼总经理，定远县农兴农业发展有限公司执行董事，华塑股份监事。

司成莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982年4月出生,本科学历，管理学学士学位，会计师，管理税务师(中级)。曾任中盐东兴计划财务部会计，委派中盐东兴安徽盐化发展公司任财务负责人，中盐东兴计划财务部主管会计、高级主管、中盐东兴计划财务部副部长，现任中盐东兴公司办公室（党委办公室）主任兼机关第一党支部书记，华塑股份监事。

刘瑾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，省委党校研究生学历。历任安徽芜湖三联锻造有限公司模具设计工程师，马钢汽车板推进处汽车板研究所应用技术工程师，马钢技术中心汽车板研究所应用技术工程师，马钢（集团）控股有限公司纪委（监察审计部）科员、监察审计部副主任员、纪委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任、主任。现任马鞍山钢铁有限公司纪检监督部信访案管审理室主任，华塑股份监事。

四、公司第六届监事会职工代表监事简介

王士峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，研究生学历，高级政工师。历任淮北矿业股份有限公司许疃煤矿政工部组织干事、副科级组织员、副科级组织员兼团委负责人、副部长，党群工作部组织主管、副部长，安监处综合主管兼车间工会主席，党群工作部部长；淮北矿业股份有限公司综采安拆分公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业股份有限公司生产装备分公司党委委员、纪委书记。现任安徽华塑股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工代表监事。

范永琅先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年9月出生，研究生学历，政工师。历任淮北制药厂办公室文秘；淮北钢丝绳厂办公室主任、工会主席；淮北选煤厂分厂支部书记，精苯厂厂长助理兼综合办公室主任；临涣焦化公司总经理助理、工会主席。现任安徽华塑股份有限公司工会主席、职工代表监事。

邬鹏辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年6月出生，本科学历，助理政工师。历任安徽华塑股份有限公司办公室秘书主管、工会综合部部长、党群工作部副部长、氯碱厂党支部书记、办公室主任、物资部部长。现任安徽华塑股份有限公司纪委副书记、职工代表监事。

五、公司高级管理人员简介

段舒宝先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，研究生学历，经济师。曾任芦岭煤矿培训学校科员、财务科科员，物资分公司财务科科员、材料科副科长、计划部主管、验收部部长、采购部部长、综合部部长，华塑股份副总经理。现任华塑股份董事、总经理。

王小勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年1月出生，本科学历。曾任淮矿集团朱仙庄煤矿区长，淮北杨柳煤业有限公司杨柳煤矿副总工程师，安徽省亳州煤业有限公司信湖煤矿筹备处副总工程师。现任华塑股份董事、副总经理。

王勇利先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年5月出生，研究生学历。历任江苏清泉杭州研发中心研发工程师；延长石油西北化工研究院研发工程师及项目负责人；安徽嘉玺新材料科技有限公司总经理助理、商务总监及技术总监。现任华塑股份总工程师。

毕刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，本科学历，会计师。历任淮北双龙矿业有限责任公司会计，淮北矿业股份有限责任公司孙疃煤矿会计、副部长、部长、经营副矿长。现任华塑股份财务总监、董事会秘书。

李敬阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1986年3月出生，大学学历，高级审计师。历任淮北矿业股份有限公司临涣煤电公司经管部会计、监察审计科审计员；淮北矿业集团纪委（监察审计部）主管，审计部经济责任审计室主管、综合审计室主任、审计中心主任。现任华塑股份副总经理。

井金旺先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年6月出生，专科学历。曾任齐化集团有限责任公司氯碱厂烧碱车间工艺专工，陕西金泰氯碱化工有限公司氯碱分厂氯氢工段工艺专工、生产技术副厂长、生产技术部副部长，东方希望包头海平面高分子化工有限公司生产技术部部长，东方希望东海新能源有限公司烧碱分厂厂长、烧碱项目负责人，陕西金泰神木化工有限公司项目办主任，安徽华塑股份有限公司烧碱车间主任、氯碱厂总工程师、二期建设指挥部综合组组长兼技术中心副主任、总工程师。现任华塑股份副总经理。

张忠瑞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年1月出生，本科学历，工程师。历任安徽华塑股份有限公司氯碱厂一般管技、副主管、主管、副厂长，生产管理部部长，公司副总工程师。现任华塑股份副总经理。

丁顶先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年5月出生，本科学历，工程师。历任安徽华塑股份有限公司电石厂一般管技、副主管、主管、副厂长（主持工作），生产管理部副部长，电石厂副厂长（主持行政工作）、厂长，公司副总工程师。现任华塑股份副总经理。

六、公司证券事务代表简介

崔得立先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年12月出生，大专学历。历任安徽华塑股份有限公司秘书、副主管、主管。现任公司证券部部长、证券事务代表。

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-043

安徽华塑股份有限公司

关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票申请于2025年3月13日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核中心审核通过，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2025-010）；公司于2025年4月16日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕798号），具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-031）。

鉴于公司于2025年4月30日披露了《安徽华塑股份有限公司2025年第一季度报告》，近日，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的会后事项等内容进行了补充。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2025年第一季度财务数据更新版）》等相关文件。

公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年5月10日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-038

安徽华塑股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）第五届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司监事会进行换届选举。

2025年5月8日，公司召开职工代表大会联席会选举王士峰先生、范永琅先生、邬鹏辉先生当选为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事简历如下：

王士峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，研究生学历，高级政工师。历任淮北矿业股份有限公司许疃煤矿政工部组织干事、副科级组织员、副科级组织员兼团委负责人、副部长，党群工作部组织主管、副部长，安监处综合主管兼车间工会主席，党群工作部部长；淮北矿业股份有限公司综采安拆分公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业股份有限公司生产装备分公司党委委员、纪委书记。现任安徽华塑股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工代表监事。

范永琅先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年9月出生，研究生学历，政工师。历任淮北制药厂办公室文秘；淮北钢丝绳厂办公室主任、工会主席；淮北选煤厂分厂支部书记，精苯厂厂长助理兼综合办公室主任；临涣焦化公司总经理助理、工会主席。现任安徽华塑股份有限公司工会主席、职工代表监事。

邬鹏辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984年6月出生，本科学历，助理政工师。历任安徽华塑股份有限公司办公室秘书主管、工会综合部部长、党群工作部副部长、氯碱厂党支部书记、办公室主任、物资部部长。现任安徽华塑股份有限公司纪委副书记、职工代表监事。

本次选举产生的3名职工代表监事与公司2024年年度股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2025年5月10日

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-039

安徽华塑股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生因工作原因请假未能出席本次会议，会议由半数以上董事共同推举由公司董事、总经理段舒宝先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事长路明先生因工作原因未能出席本次会议，董事潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生、朱超先生以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事唐卫新先生、司成莉女士、刘瑾先生以视频方式出席本次会议；

3、公司董事会秘书毕刚先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2024年度不进行利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于重新签订金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于续聘2025年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

14.00关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

■

15.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

■

16.00 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的16项议案均获得通过，其中第11项议案涉及关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

2、律师见证结论意见：

综上所述，天禾律师认为，公司2024年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年5月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议