无线传媒(301551)董事会通过章程修订议案拟定3月6日召开临时股东会_商业

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2026-01-30 18:29:35

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【财经网讯】河北广电无线传媒股份有限公司（证券代码：301551，证券简称：无线传媒）于2026年1月30日发布董事会决议公告，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》等重要事项。

公告显示，本次董事会会议于2026年1月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董方、吴日焕、杨冰以通讯方式出席。会议由董事长周江松召集并主持，全体高级管理人员列席会议，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

在会议审议事项中，《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获得全票通过。董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会指定人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。该议案需提交公司股东会审议。

同时，董事会审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟定于2026年3月6日召开公司2026年第一次临时股东会。

审议事项	表决结果	是否需提交股东会
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	是
《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	否

公司表示，关于《公司章程》修订的具体内容及临时股东会的详细安排，将通过指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）另行公告。投资者可密切关注公司后续公告，了解相关事项的进展情况。

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