证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-004

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事会提名委员会第十次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任孔磊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2026年10月29日止。

孔磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具有上海财经大学会计学院管理学硕士学位，自2005年起曾先后任职于普华永道中天会计师事务所、AECOM、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，长期从事审计、财务及投资银行工作，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会秘书孔磊先生联系方式如下：

地址：上海市奉贤区林海公路7001号

电话：021-67192899

邮箱：zqswb@vohringer.com

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

孔磊先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学硕士学位。2005年至2009年，任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2009年至2010年，任AECOM上海财务经理；2010年至2018年和2018年至2025年9月，先后任职于中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，从事投资银行工作。2025年10月起，任日照中益仁私募基金管理有限公司基金经理。2025年10月至今任公司副董事长、暂代董事会秘书。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-003

菲林格尔家居科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席了本次会议。

● 本次董事会议全部议案无反对票、弃权票。

● 本次董事会议全部议案均获通过，均无需提交股东会审议。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2026年1月16日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次会议由董事长金亚伟先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避（孔磊）。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

2. 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于聘任内审负责人的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第十次会议审议通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

3. 审议通过《关于制定〈高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《高级管理人员绩效考核实施细则》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

4. 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2025年度公司高级管理人员的薪酬基本薪酬部分根据劳动合同按月发放。绩效奖金部分以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2026-005

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于聘任内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第六届董事会提名委员会第十次会议、第六届董事会审计委员会第十八次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任赵昱臻女士（简历附后）为公司内审负责人，负责公司内部审计工作。任期自董事会审议通过之日起至2026年10月29日止。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

附：赵昱臻简历

赵昱臻，女，1997年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学专业，具备初级会计师资格。2020年3月至2021年2月任南京百承兴哲会计师事务所审计主管；2021年4月至2022年8月任江苏金彭集团有限公司审计专员；2023年2月至2025年1月任浙江金固股份有限公司审计经理；2025年4月至今，任菲林格尔家居科技股份有限公司审计主管。