新疆天业2026年第一次临时股东会顺利召开 五项公司治理议案全票通过
（本报讯）新疆天业股份有限公司（证券代码：600075，证券简称：新疆天业）于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式审议通过了包括修订募集资金管理制度、独立董事制度在内的五项重要议案，进一步完善公司治理结构。本次会议出席股东及代理人共428人，代表有表决权股份8.28亿股，占公司有表决权股份总数的48.4893%，会议由董事长张强主持。
会议出席及表决情况
会议出席股东及代理人共428人，代表有表决权股份827,890,472股，占公司有表决权股份总数的48.4893%。公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书及公司高管亦列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
五项议案均获高票通过
本次会议审议的五项议案均以超过99%的同意票获得通过，具体表决情况如下：
各项议案表决结果
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面修订《募集资金管理制度》 | 825,839,712 | 99.7522% | 1,849,760 | 0.2234% | 201,000 | 0.0244% |
| 全面修订《累积投票制实施细则》 | 826,098,912 | 99.7835% | 1,585,760 | 0.1915% | 205,800 | 0.0250% |
| 修订《独立董事制度》 | 826,195,112 | 99.7952% | 1,476,560 | 0.1783% | 218,800 | 0.0265% |
| 修订《董监高持股变动管理办法》 | 826,145,912 | 99.7892% | 1,471,060 | 0.1776% | 273,500 | 0.0332% |
| 制定《对外担保管理制度》 | 825,771,512 | 99.7440% | 1,867,560 | 0.2255% | 251,400 | 0.0305% |
中小股东表决情况
在5%以下股东表决中，各项议案亦获得了98%以上的同意率，显示中小股东对公司治理优化举措的广泛认可：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全面修订《募集资金管理制度》 | 131,939,282 | 98.4694% | 1,849,760 | 1.3805% | 201,000 | 0.1501% |
| 2 | 全面修订《累积投票制实施细则》 | 132,198,482 | 98.6629% | 1,585,760 | 1.1834% | 205,800 | 0.1537% |
| 3 | 修订《独立董事制度》 | 132,294,682 | 98.7347% | 1,476,560 | 1.1019% | 218,800 | 0.1634% |
| 4 | 修订《董监高持股变动管理办法》 | 132,245,482 | 98.6979% | 1,471,060 | 1.0978% | 273,500 | 0.2043% |
| 5 | 制定《对外担保管理制度》 | 131,871,082 | 98.4185% | 1,867,560 | 1.3938% | 251,400 | 0.1877% |
律师见证意见
新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集召开程序、出席人员资格、议案表决方式及结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次系列制度修订及制定，标志着新疆天业在完善公司治理、规范运作方面迈出重要一步，将为公司持续健康发展提供坚实的制度保障。
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