证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2026-02

上海益民商业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1 月15日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”，现将有关情况公告如下：

为盘活企业存量资产，提升经营效益，公司现住所“上海市淮海中路809号甲七楼”物业已出租经营（详见公司编号为“临2025-26”号临时公告），经研究后，拟变更公司住所并修改《公司章程》中第六条公司住所的相关信息，具体见下表：

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章程其余条款不作变动。本次章程修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起实施。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2026-01

上海益民商业集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

公司第十届董事会第十一次会议于2026年1月15日在公司总部会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2026-02号临时公告。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议并通过“关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案”。

该事项具体内容详见公司编号为临2026-03号临时公告。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2026-03

上海益民商业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月3日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月3日 13点 30分

召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月3日

至2026年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请见2026年1月16日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

2、出席会议的股东请于2026年1月27日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东账户卡到上海立信维一软件有限公司前台办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记（以 2026 年1 月27日 17 时前收到为准），股东可以书面形式委托代理人出席股东会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。

3、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，靠近江苏路） 邮政编码：200050

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、其他事项

1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。

2、会议联系方式： 联系电话：021-64339888 转董事会办公室

联系地址：上海市淮海中路 809 号甲公司董事会办公室 邮政编码：200020

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海益民商业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。