深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-003
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为2,393,393股，上述股份不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书黄蓉芳女士和其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、杨凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2026年1月16日
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