大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月14日发布修订后的公司章程，对公司经营宗旨、股权结构、治理架构及利润分配政策等核心内容进行明确与优化。此次章程修订旨在适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，保障公司持续健康发展。

经营战略聚焦化工新材料与半导体设备领域

根据修订后的章程，公司经营宗旨明确为"以化工新材料为主营业务，同时致力于发展和生产具有国际竞争力的优质半导体设备"。公司将秉持行业领跑者目标，采用先进技术设备和科学管理方法，强化安全生产和绿色生产，推动经济合作与技术交流，积极承担社会责任。

公司经营范围包括生产化工产品添加剂（涉及行政许可证的须凭许可证经营）、国内一般贸易、货物进出口，以及盐酸、甲醇生产（仅限分公司经营）。章程强调，公司可根据市场导向和自身能力调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但需经公司登记机关核准并办理工商变更登记。

股权结构与股份管理机制

章程显示，公司注册资本为人民币70,622.3654万元，已发行股份总数为70,622.3654万股，均为人民币普通股。公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

关于股份转让，章程规定公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内亦不得转让其所持有的本公司股份。

公司发起设立时的发起人及持股情况如下：

公司治理架构优化

章程明确公司董事会由十二名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事四名，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设董事长一人，副董事长二人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。其中，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，由三名董事组成，独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

关于高级管理人员，章程规定公司设总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，均由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

利润分配政策明确化

章程详细规定了公司利润分配政策，明确公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。在公司当年经审计的净利润为正数、累计未分配利润为正且公司当年无重大对外投资计划或重大资金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%。

同时，章程还规定了差异化现金分红政策，根据公司发展阶段和资金支出情况，明确了不同情形下现金分红在利润分配中所占的最低比例。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式，在实施现金分红的同时，可以派发股票股利。

本次章程修订是公司治理结构的重要优化，为公司未来发展奠定了坚实的制度基础。公司将严格按照修订后的章程规范运作，不断提升公司治理水平，实现公司持续健康发展，回报广大投资者。

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