麦加芯彩拟1.68亿元超募资金永久补流 置换633万元募投项目自有资金
【上海，2026年1月13日】麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（证券代码：603062，证券简称：麦加芯彩）今日发布第二届董事会第二十一次会议决议公告，宣布审议通过三项重要议案，涉及超募资金使用、募投项目资金置换及临时股东会召开等事项。
会议于2026年1月13日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名（全部以通讯方式出席），会议由董事长WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主持，部分高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
拟1.68亿元超募资金永久补充流动资金
董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,800.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.94%。公告显示，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合监管要求。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，将在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。瑞银证券有限责任公司已出具专项核查意见。
置换633万元募投项目自有资金
会议同时审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意对"营销及服务网络建设项目"2025年7月15日至2025年12月31日期间的自有资金投入进行等额置换，置换金额共计6,333,575.84元。瑞银证券同样对此出具了专项核查意见。
2026年第一次临时股东会将于1月29日召开
为审议上述超募资金使用议案，董事会决定于2026年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
会议审议通过的三项议案表决结果如下：
| 议案内容 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 |
|---|---|---|---|
| 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 9 | 0 | 0 |
| 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 | 9 | 0 | 0 |
| 关于召开2026年第一次临时股东会的议案 | 9 | 0 | 0 |
公司表示，相关议案的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。
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