北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392，证券简称：万泰生物）于2026年1月14日发布第六届董事会第十四次会议决议公告。会议于2026年1月13日以通讯方式召开，由董事长邱子欣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次董事会审议通过了多项重要议案，其中关于闲置资金现金管理的两项议案尤为引人注目，公司拟合计动用不超过57亿元的闲置资金进行低风险投资，以提高资金使用效率。

会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》显示，公司计划在保证正常经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币45亿元（含）的闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。

同时，会议还审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单及其他保本型产品。该额度同样自董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。此议案已获得保荐机构核查意见。

此外，为进一步规范公司治理，董事会还审议通过了多项制度修订及制定议案：

• 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务。
• 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，修订目的是加强公司内部审计监督，保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安全有效使用，保护投资者合法权益。
• 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，以规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

上述各项议案的表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。相关具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相应公告。

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