证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-002

贵州振华新材料股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

本期业绩预告适用类型：净利润为负值。

经贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，预计实现归属于母公司所有者的净利润-50,000万元到-40,000万元，与上年同期相比净利润亏损将减少2,770.63万元到12,770.63万元，同比减亏幅度5.25%到24.20%。

归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-51,400万元到-41,400万元，与上年同期相比扣除非经常性损益后的净利润亏损将减少2,048.72万元到12,048.72万元，同比减亏幅度3.83%到22.54%。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）利润总额：-63,013.77万元。归属于母公司所有者的净利润：-52,770.63万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-53,448.72万元。

（二）每股收益：-1.05元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）本报告期公司业绩亏损的主要原因：公司原有产品市场需求萎缩而新产品尚未形成批量订单，产能利用率偏低，导致单位产品分摊的折旧、人工等固定成本相对较高，闲置产能停工损失直接计入成本对整体利润形成较大压力。

同时公司为保持技术领先优势并拓展新市场，公司持续加大研发投入，除投向传统锂离子电池正极材料外，还有钠离子电池正极材料、固态电池材料等前沿技术领域，研发费用同比上升。以上原因综合导致报告期业绩出现亏损。

（二）公司本年度亏损收窄的原因：主要得益于成本控制措施的有效实施，以及原材料价格上涨带来的减值损失的减少。

四、风险提示

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算数据，截至本公告披露日，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-003

贵州振华新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月9日

（二）股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2026年度贷款预计总额及担保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1关联股东一一中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、向黔新、王敬已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、原松雷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日