厦门金达威集团股份有限公司（证券代码：002626，证券简称：金达威；债券代码：127111，债券简称：金威转债）于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了包括变更部分募集资金投资项目、增加募投项目实施主体等多项重要议案，并决定于1月26日召开2026年第一次临时股东会及债券持有人会议。

会议以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长江斌先生主持。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

变更部分可转债募投项目 聚焦油脂及智慧工厂建设

董事会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划用于"年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目"的可转债募集资金，调整为投向"内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目"及"营养保健品智慧工厂建设项目"。

公司表示，本次调整是根据市场环境变化及自身发展战略做出的审慎决策，旨在提升募集资金使用效率，符合公司长远发展利益。该议案尚需提交公司股东会及"金威转债"债券持有人会议审议。

增加五家全资子公司为募投项目实施主体

为推进"信息化系统建设项目"的顺利实施，董事会同意增加五家全资子公司作为该项目的实施主体，并相应增加实施地点及开立募集资金专户。新增实施主体包括：

• 内蒙古金达威药业有限公司
• 厦门金达威维生素有限公司
• 厦门金达威生物科技有限公司
• 厦门金达威电子商务有限公司
• 金达威控股有限公司

公司强调，新增实施主体未改变募集资金投资方向和项目建设内容，有利于优化资源配置，确保公司对项目的有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。

拟于1月26日召开临时股东会及债券持有人会议

根据会议安排，公司拟定于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会及第一次债券持有人会议，具体安排如下：

上述会议具体事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关会议通知。

（完）

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