扬州惠通科技股份有限公司（证券代码：301601 证券简称：惠通科技）于2026年1月5日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资的"高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目"和"技术研发中心(惠通研究院)项目"达到预计可使用状态的时间延期至2026年12月31日。本次延期不涉及募集资金用途变更，无需提交股东会审议。

募集资金基本情况

经中国证监会证监许可〔2024〕1464号文同意注册，惠通科技首次公开发行人民币普通股(A股)3,512.00万股，每股发行价格11.80元，募集资金总额41,441.60万元，扣除不含增值税发行费用6,069.81万元后，募集资金净额为35,371.79万元。该笔资金已于2025年1月10日划至公司指定账户，并经中天运会计师事务所审验。公司已对募集资金进行专户管理，并与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

募投项目及使用情况

截至2025年11月30日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

项目延期具体情况及原因

公司表示，本次延期是在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下做出的决定，将根据项目实际实施进度分阶段进行投入。

关于延期原因，公司称"高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目"因宏观经济环境波动、下游市场需求变化，结合公司实际产能建设情况，对投入节奏进行了优化调整，导致进度放缓。"技术研发中心(惠通研究院)项目"则因部分项目的阶段性竣工验收周期较原计划延长，使得项目整体建设进度有所延迟。

对公司的影响及审议程序

公司强调，本次募投项目延期是结合实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度变化，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大影响。

该议案已通过公司第四届董事会第五次会议审议，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

保荐机构意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为，公司本次募投项目延期事项已履行必要程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司目前生产经营产生重大影响，对该事项无异议。

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