大秦铁路2026年第一次临时股东会顺利召开 六大议案全票通过
（太原，2026年1月6日）大秦铁路股份有限公司（证券代码：601006，证券简称：大秦铁路）今日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了包括修订多项公司治理规则及续签两项重要协议在内的六项议案。会议由公司董事、总经理张竑毅先生主持，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的61.62%，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议出席情况
本次股东会于2026年1月6日在山西省太原市杏花岭区建设北路202号公司会议室召开，采用现场集中审议与表决的方式进行。会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4,156 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 12,388,422,153 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.6228 |
公司在任董事11人中7人列席会议，其中4名独立董事通过视频连线方式参会；董事会秘书张利荣女士及其他高级管理人员列席本次会议。
议案审议结果
会议审议的六项议案均获通过，其中前四项为公司治理规则修订议案，后两项为关联交易协议续签议案。具体表决情况如下：
公司治理规则修订议案
1. 《股东会议事规则》修订议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 12,121,410,170 | 97.8446 | 260,771,075 | 2.1049 | 6,240,908 | 0.0505 |
2. 《董事会议事规则》修订议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 12,121,210,570 | 97.8430 | 260,976,675 | 2.1066 | 6,234,908 | 0.0504 |
3. 《独立董事工作规则》修订议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 12,121,444,970 | 97.8449 | 260,576,475 | 2.1033 | 6,400,708 | 0.0518 |
4. 《关联交易决策制度》修订议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 12,119,573,664 | 97.8298 | 265,701,881 | 2.1447 | 3,146,608 | 0.0255 |
关联交易协议续签议案
5. 与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,321,272,346 | 91.9371 | 201,159,344 | 7.9671 | 2,414,408 | 0.0958 |
6. 与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,293,833,826 | 90.8504 | 227,970,664 | 9.0290 | 3,041,608 | 0.1206 |
中小股东表决情况
针对上述两项关联交易议案，5%以下股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 5 | 续签《综合服务框架协议》 | 1,315,925,864 | 86.6025 | 201,159,344 | 13.2385 | 2,414,408 | 0.1590 |
| 6 | 续签《金融财务服务协议》 | 1,288,487,344 | 84.7968 | 227,970,664 | 15.0030 | 3,041,608 | 0.2002 |
本次关联交易议案涉及关联股东中国铁路太原局集团有限公司持有的9,863,576,055股股份回避表决。
律师见证意见
北京德恒(太原)律师事务所刘家楷、潘磊律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本次股东会的召开进一步完善了公司治理结构，为公司持续规范运作奠定了基础。大秦铁路表示，将严格按照决议内容执行，保障公司及全体股东的合法权益。
（完）
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