【北京，2026年1月6日】恒信东方（维权）文化股份有限公司（证券代码：300081，以下简称"公司"）今日召开2026年第一次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》两项重要议案，均获得超过98%的赞成票支持，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开及出席情况

本次股东会由公司董事会召集，于2026年1月6日下午14:30在北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室召开，董事长孟楠先生担任主持人。会议股权登记日为2025年12月30日，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统同步进行。

根据公告披露，本次会议出席股东及股东授权委托代表共计416人，代表有表决权股份80,909,882股，占公司有表决权股份总数的13.3781%。其中，现场出席股东3人，代表股份75,649,841股（占比12.5083%）；网络投票股东413人，代表股份5,260,041股（占比0.8697%）。中小股东（持股5%以下）出席415人，代表股份17,365,061股，占公司总股本的2.8712%。

公司部分董事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了本次会议。律师见证意见认为，会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，合法有效。

议案表决结果

与会股东对两项议案进行了逐项表决，具体结果如下：

《关于修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》

总表决情况： 同意80,095,545股，占出席会议股东所持股份的98.9935%；反对681,137股（0.8418%）；弃权133,200股（0.1646%）。

中小股东表决情况： 同意16,550,724股（95.3105%）；反对681,137股（3.9225%）；弃权133,200股（0.7671%）。

本议案获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况： 同意80,068,945股（98.9606%）；反对676,737股（0.8364%）；弃权164,200股（0.2029%），其中因未投票默认弃权30,000股。

中小股东表决情况： 同意16,524,124股（95.1573%）；反对676,737股（3.8971%）；弃权164,200股（0.9456%）。

本议案同样获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

议案通过意义

此次《公司章程》及《董事会议事规则》的修订，是公司完善治理结构、优化决策程序的重要举措，有助于进一步提升公司规范化运作水平。高票通过的表决结果体现了股东对公司治理优化方向的一致认同，为公司未来稳健发展奠定了制度基础。

北京德恒律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，确认表决结果合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书，投资者可登录深圳证券交易所网站查阅详细内容。

（完）

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