永达股份（001239）董事会决议：拟3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 并新增专用账户
湘潭永达机械制造股份有限公司（证券代码：001239，证券简称：永达股份）于2026年1月6日发布第二届董事会第十二次会议决议公告。会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及新增募集资金专用账户等两项议案，旨在提高募集资金使用效率并规范资金管理。
会议召开情况
永达股份第二届董事会第十二次会议于2026年1月6日以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈培良主持，高级管理人员列席。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
核心议案审议结果
3.5亿元闲置募集资金拟用于现金管理
为提高暂时闲置募集资金的使用效益，董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过3.5亿元（含本数）的额度内，使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，资金将用于购买低风险理财产品。公司管理层获授权负责具体投资决策及合同签署，财务部负责实施。
保荐人国泰君安证券已出具核查意见，对该事项表示认可。
新增募集资金专用账户并签订三方监管协议
为进一步规范募集资金管理，董事会同意在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，并授权管理层办理账户开立及与保荐机构、银行签订三方监管协议等事宜，以确保募集资金专款专用。
议案表决情况
| 议案内容 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 | 7 | 0 | 0 | 审议通过 |
| 新增募集资金专用账户并授权签订三方监管协议 | 7 | 0 | 0 | 审议通过 |
上述两项议案均已通过董事会审计委员会预审。公司将根据相关规定，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露具体实施公告。
备查文件
- 第二届董事会第十二次会议决议；
- 国泰君安证券关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
永达股份表示，本次现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，新增专用账户将进一步强化资金监管，保障投资者权益。
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