浙江泰隆商业银行被罚533.65万元：违反金融统计管理规定等
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2025-12-31 21:09:17
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12月31日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反商户管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；违反反假货币业务管理规定，被警告，没收违法所得10.382835万元，并处以罚款533.65万元。
徐某（上海分行合规部）因未按规定履行客户身份识别义务，被处以罚款1万元；梁某（互联网金融部）因违反清算管理规定、违反商户管理规定，被警告并处以罚款13万元。
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