银禧科技2025年第四次临时股东大会落幕 三项治理议案获高票通过
2025年12月30日，广东银禧科技股份有限公司（证券代码：300221，证券简称：银禧科技）顺利召开2025年第四次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》三项公司治理类议案，均获得94%以上的赞成票支持，彰显股东对公司治理优化的广泛认可。
会议召开情况概述
本次股东大会由公司第六届董事会召集，董事长谭文钊先生主持，会议严格遵循《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。现场会议于12月30日下午15:30在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室召开，网络投票同步于当日通过深交所交易系统及互联网系统进行。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。
股东出席与表决情况
会议出席股东及股东代理人合计424人，代表有表决权股份83,019,317股，占公司有表决权股份总数的17.5237%。其中：
- 现场出席股东9人，代表股份21,023,529股，占公司总股本4.4376%；
- 网络投票股东415人，代表股份61,995,788股，占公司总股本13.0861%。
中小投资者参与积极，通过网络投票的中小股东达415人，代表股份占公司总股本13.0861%，凸显中小股东对公司治理事务的高度关注。
议案表决结果
三项议案均获高票通过，具体表决结果如下：
《关于修订<公司章程>的议案》
| 表决主体 | 同意（股） | 占比 | 反对（股） | 占比 | 弃权（股） | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 78,570,217 | 94.6409% | 2,775,200 | 3.3428% | 1,673,900 | 2.0163% |
| 中小股东 | 62,629,388 | 93.3673% | 2,775,200 | 4.1372% | 1,673,900 | 2.4954% |
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
| 表决主体 | 同意（股） | 占比 | 反对（股） | 占比 | 弃权（股） | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 78,452,417 | 94.4990% | 2,867,200 | 3.4537% | 1,699,700 | 2.0474% |
| 中小股东 | 62,511,588 | 93.1917% | 2,867,200 | 4.2744% | 1,699,700 | 2.5339% |
《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
| 表决主体 | 同意（股） | 占比 | 反对（股） | 占比 | 弃权（股） | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 79,849,317 | 96.1816% | 2,859,000 | 3.4438% | 311,000 | 0.3746% |
| 中小股东 | 63,908,488 | 95.2742% | 2,859,000 | 4.2622% | 311,000 | 0.4636% |
法律意见
北京国枫律师事务所袁月云、付雄狮律师出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。
后续安排
公司将根据股东大会决议及时办理《公司章程》等文件的工商备案手续，并履行信息披露义务。本次治理规则修订将进一步完善公司内部治理结构，为公司规范运作和长期发展奠定坚实基础。
（完）
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