2025年12月30日，湖南九典制药股份有限公司（证券代码：300705，证券简称：九典制药）召开2025年第二次临时股东会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》等多项重要议案。其中，变更经营范围及修订公司章程的议案获得99.34%的高票通过，彰显了股东对公司战略调整的广泛认同。

会议召开与出席情况

本次股东会于2025年12月30日14:30在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00任意时段。

会议由公司董事会召集，董事长朱志宏先生主持，全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席或列席。根据公告，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共298人（代表300名股东），代表股份238,328,355股，占公司有表决权股份总数的48.2415%。其中，现场会议出席5人（代表7名股东），代表股份173,987,484股（占比35.2179%）；网络投票股东293人，代表股份64,340,871股（占比13.0236%）。中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）共288人，代表股份6,425,785股，占公司有表决权股份总数的1.3007%。

议案审议结果：核心议案获高票通过

本次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》及《关于制定及修订部分治理制度的议案》（含7项子议案）。其中，变更经营范围及修订公司章程为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，最终以99.34%的同意率高票通过。

关键议案表决结果概览

中小投资者表决特点

值得注意的是，在涉及公司治理制度修订的多项议案中，中小投资者的反对比例显著高于整体股东。以《关于修订<提供担保管理制度>的议案》为例，中小投资者同意率为35.46%，反对率达63.79%，反映出中小股东对公司治理细节的审慎态度。尽管如此，所有议案均以超过三分之二的同意率通过特别决议要求。

法律意见：程序合法有效

湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

备查文件

1. 公司2025年第二次临时股东会决议；
2. 湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

本次经营范围变更及治理制度修订完成后，九典制药将进一步优化业务布局，提升公司治理水平，为后续发展奠定制度基础。市场将持续关注公司经营范围调整后的业务拓展动态及治理优化成效。

（完）

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