2025年12月30日，梦百合家居科技股份有限公司（证券代码：603313，简称"梦百合"）发布第五届董事会第四次会议决议公告，宣布对部分募集资金投资项目进行调整，并计划对全资子公司增资以推进新的战略布局。

会议召开情况

公司第五届董事会第四次会议于2025年12月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事田园园、戴力农因公务以通讯方式参会。会议由董事长倪张根主持，高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

重点议案审议结果

1.55亿募集资金转投新项目

会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意将两个募投项目的剩余资金合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向"美东工厂电商仓库建设项目"。

该笔资金主要来源于两部分： - "智能化、信息化升级改造项目"结项后的节余募集资金 - "美国亚利桑那州生产基地扩建项目"变更后剩余募集资金（包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的8,000万元及其预期收益等）

值得注意的是，"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"将保留520万元预留资金用于待支付款项。公司董事会已授权管理层全权办理与本次变更相关的各项事宜。此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

增资子公司1.7亿元实施新项目

为推进"美东工厂电商仓库建设项目"，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金方式对HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）增资17,000万元。恒康美国为公司全资子公司，将作为该新项目的实施主体。

董事会同时授权管理层依据法律法规办理本项目相关的投资备案、审批等工作，签署相关协议。

完善公司治理制度修订

会议还集中审议通过了多项公司治理制度修订议案，包括《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等，并同意将这些议案提交2026年第一次临时股东会审议。

决定召开2026年第一次临时股东会

为审议上述需提交股东大会表决的议案，会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，具体事宜将另行通知。

议案表决情况

本次会议审议的9项议案均获得全票通过（8票同意，0票反对，0票弃权）。

本次募投项目调整及对子公司增资，显示梦百合正在优化其美国市场布局，加强电商渠道基础设施建设，以适应跨境电商业务发展需求。市场分析认为，此举将有助于提升公司在美国市场的物流效率和响应速度，进一步增强公司在北美市场的竞争力。

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