乐凯胶片董事会通过多项议案涉及子公司现金管理及多项制度修订_商业

乐凯胶片董事会通过多项议案涉及子公司现金管理及多项制度修订

创始人

2025-12-30 17:34:24

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2025年12月30日，乐凯胶片股份有限公司（证券代码：600135，证券简称：乐凯胶片）发布第九届董事会第三十四次会议决议公告。会议于2025年12月29日在公司办公楼会议室现场召开，应到董事9人，实到董事9人，部分高级管理人员列席会议。会议审议并一致通过了八项议案。

会议首先审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。根据公告，公司将允许全资子公司利用自有资金进行现金管理，相关具体内容详见公司同日发布的专项公告。

此外，董事会还集中审议通过了多项公司内部管理制度的修订议案，包括《公司董事会秘书工作制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司内幕信息及知情人管理制度》《公司投资者关系管理制度》以及《公司总经理工作细则》。上述制度的修订旨在进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，相关修订后的制度文本已同日发布。

会议还审议通过了《关于注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司的议案》。公司表示，注销保定分公司是为了进一步提升管理效率，符合公司经营发展需要。

本次董事会所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

议案内容	表决结果
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案	同意9票，反对0票，弃权0票
关于修订公司董事会秘书工作制度的议案	同意9票，反对0票，弃权0票
关于修订公司独立董事年报工作制度的议案	同意9票，反对0票，弃权0票
关于修订公司关联交易管理制度的议案	同意9票，反对0票，弃权0票
关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案	同意9票，反对0票，弃权0票
关于修订公司投资者关系管理制度的议案	同意9票，反对0票，弃权0票
关于修订公司总经理工作细则的议案	同意9票，反对0票，弃权0票
关于注销乐凯胶片股份有限公司保定分公司的议案	同意9票，反对0票，弃权0票

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