上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于变更信息披露指定媒体的公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-065
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于变更信息披露指定媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）结合实际信息披露工作需要，经研究决定调整指定信息披露媒体。自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体由原《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》变更为《中国证券报》《上海证券报》，不再将《香港商报》作为公司指定信息披露媒体。
公司提醒广大投资者：自2026年1月1日起，公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-061
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月23日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，会议于2025年12月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》（2025-062）
二、审议通过了《上海凤凰关于2026年第一季度日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
内容详见《上海凤凰关于2026年第一季度日常关联交易计划的公告》（2025-063）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-063
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于2026年第一季度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月29日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《上海凤凰关于2026年第一季度日常关联交易计划的议案》，现将具体内容公告如下：
一、2026年第一季度日常关联交易预计
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍及关联关系
与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下：
1、江苏美乐车圈有限公司
注册资本：6,491万美元
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号
法定代表人：王翔宇
经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、研发和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金制造；塑料制品制造；自行车制造；体育用品及器材制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
2、江苏美乐投资有限公司
注册资本：6,250万元人民币
注册地址：镇江市丹阳市司徒镇正德路999号
法定代表人：王翔宇
经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料（化学危险品除外）、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售；自行车及其零部件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业空间服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
3、江苏美乐链条车圈有限公司
注册资本：8,500万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇正德路998号
法定代表人：王翔宇
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：自行车零配件制造、自行车零配件销售；摩托车零配件制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属结构销售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；塑胶表面处理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；广告制作；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
4、上海慕苏科技有限公司
注册资本：10,200万元人民币
注册地址：上海市长宁区福泉北路518号6座6层601室
法定代表人：王翔宇
经营范围：信息科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询，企业管理咨询；投资管理（不得从事增值电信、金融业务）；机械零部件的研发及销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上市公司关联自然人投资并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
5、江苏恒翔包装科技有限公司
注册资本：3,999万元人民币
注册地址：江苏省丹阳市司徒镇正德路998号
法定代表人：王翔菲
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：纸制品制造；纸制品销售；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。
五、独立董事会议意见
公司预计的2026年第一季度日常关联交易是公司正常生产过程中计划发生的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
公司预计的2026年第一季度日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，定价方式符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。
六、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要预计发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-062
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增加日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加日常关联交易预计额度为1,135.84万元。
●本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
●本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次增加日常关联交易预计额度情况及审议程序
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议、第十届监事会第十三次会议和2024年度股东大会，审议通过了《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》，同意公司2025年度与关联方发生的各类日常关联交易总额度为14,592.43万元。详见公司在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 上披露的《上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的公告》（公告编号：2025-026）。
截至2025年11月30日，公司实际发生的2025年度日常关联交易金额为 12,579.99万元。根据公司业务经营需要和交易对方的业务调整情况，公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度 1,135.84万元。本次拟增加的日常关联交易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务。本次增加后，公司2025年度日常关联交易总额度为13715.83万元。
2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意公司增加日常关联交易预计额度为1,135.84万元。
本次增加日常关联交易额度的事项在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、本次增加的日常关联交易类别及金额
单位：万元 币种：人民币
■
三、关联方介绍及关联关系
与我公司发生关联交易的主要关联方的基本情况如下：
1、江苏美乐车圈有限公司
注册资本：6,491万美元
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号
法定代表人：王翔宇
经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、研发和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金制造；塑料制品制造；自行车制造；体育用品及器材制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
2、江苏美乐投资有限公司
注册资本：6,250万元人民币
注册地址：镇江市丹阳市司徒镇正德路999号
法定代表人：王翔宇
经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料（化学危险品除外）、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售；自行车及其零部件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；创业空间服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
3、江苏美乐链条车圈有限公司
注册资本：8,500万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇正德路998号
法定代表人：王翔宇
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：自行车零配件制造、自行车零配件销售；摩托车零配件制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属结构销售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；塑胶表面处理；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；广告制作；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
4、江苏恒翔包装科技有限公司
注册资本：3,999万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇正德路998号
法定代表人：王翔菲
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：纸制品制造；纸制品销售；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
四、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
五、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。
六、独立董事会议意见
公司本次增加日常关联交易预计额度事项是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、关联交易对上市公司的影响
本次增加的日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-064
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）
● 本次担保金额：人民币4,145.29万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币6.78亿元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司及子公司提供的对外担保均不存在逾期情况。
一、担保概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）已与上海农村商业银行股份有限公司金山支行（以下简称农商银行）签订《保证合同》，为公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）与上海农商银行金山支行签订的《汇票承兑合同》所形成的债务提供连带责任保证担保。
本次凤凰自行车与上海农商银行金山支行办理汇票承兑业务及公司为其提供担保事项为新办，上述担保均不存在反担保。
二、本次担保履行的内部决策程序
公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东会，审议通过了《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案》和《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请不超过人民币 18.50 亿元的综合授信额度，并同意公司为全资子公司向银行申请综合授信等事项提供担保，担保总额度不超过人民币9.50亿元。本次申请综合授信和对子公司提供担保的授权期限为自股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会审议相关授信和担保事项之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，公司为子公司提供担保的额度可以循环使用，可以在不同子公司之间进行调整。具体内容详见2025年4月30日、2025年5月23日公司披露的《上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的公告》（公告编号：2025-029）、《上海凤凰关于对外提供担保预计的公告》（公告编号：2025-030）和《上海凤凰关于 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-036）。
本次公司为凤凰自行车提供的最高额保证担保，在上述董事会及股东会授权范围内。
三、被担保人基本情况
上海凤凰自行车有限公司
1、成立日期：2006年11月16日
2、统一社会信用代码：913101167956451278
3、注册资本：人民币6,274.51万元
4、法定代表人：王朝阳
5、住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号
6、主营业务：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。
凤凰自行车最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
■
注：2024年数据已经年审会计师审计，2025年三季度数据未经审计。
凤凰自行车为公司全资子公司。凤凰自行车的资产负债率不超过70%。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与上海农商银行金山支行签订的《保证合同》
1、担保内容：担保债务人凤凰自行车依据主合同《汇票承兑合同》所形成的银行承兑汇票承兑债务。
2、担保额度：4,145.29 万元。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期限：债权人垫付款项之日起三年；若债务人发生主合同约定的违约情况，债权人要求债务人立即缴足保证金的，保证期间为债权人要求债务人缴足保证金之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合同的，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的债务提前到期之日起三年。
5、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。若因主合同涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况导致债权人损失的，保证人对债权人全部损失承担连带责任保证；若债务人发生主合同约定违约情况，债权人要求债务人增缴保证金而债务人未增缴的，保证人对该增缴保证金义务承担连带责任。
五、担保的必要性和合理性
本次凤凰自行车向银行申请综合授信用于其日常经营，公司为其提供信用担保将有利于凤凰自行车高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，进而促进其持续稳定发展。
凤凰自行车为公司全资子公司，资产负债率不超过70%，不存在较大的偿债风险。同时，公司对其日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保余额为人民币6.78亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的33.34%。
截至目前，公司未发生逾期担保。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年12月30日