本报讯 襄阳汽车轴承股份有限公司（证券代码：000678，证券简称：襄阳轴承）于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》三项修订议案，各项议案均获得超99.8%的有效表决权支持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的45.61%，会议合法合规性获律师事务所见证确认。

会议召开基本情况

本次股东大会现场会议于12月29日下午14:00在襄阳市高新区邓城大道97号公司办公楼二楼会议室召开，网络投票同步于当日通过深交所交易系统及互联网投票系统进行。会议由公司董事会召集，董事长高少兵主持，部分董事、监事、高级管理人员及湖北今天律师事务所律师出席或列席会议。

会议出席情况显示，共有738名股东通过现场及网络渠道参与投票，代表股份209,630,761股，占公司有表决权股份总数的45.6104%。其中，网络投票股东736人，代表股份209,597,761股，占比45.6032%，显示出中小股东通过网络渠道积极参与公司治理的特点。中小股东（除控股股东及关联方外）参与人数为736人，代表股份2,667,748股，占公司有表决权股份总数的0.5804%。

议案表决结果

本次会议审议的三项议案均以高票通过，具体表决情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

• 总表决：同意209,263,749股（99.8249%），反对270,412股（0.1290%），弃权96,600股（0.0461%）
• 中小股东表决：同意2,300,736股（86.2426%），反对270,412股（10.1363%），弃权96,600股（3.6210%）

《关于修订<股东会议事规则>的议案》

• 总表决：同意209,260,249股（99.8233%），反对272,412股（0.1299%），弃权98,100股（0.0468%）
• 中小股东表决：同意2,297,236股（86.1114%），反对272,412股（10.2113%），弃权98,100股（3.6773%）

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 总表决：同意209,257,049股（99.8217%），反对272,212股（0.1299%），弃权101,500股（0.0484%）
• 中小股东表决：同意2,294,036股（85.9915%），反对272,212股（10.2038%），弃权101,500股（3.8047%）

法律意见

湖北今天律师事务所律师陈琬红、史毓杰出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及决议内容合法合规。

备查文件

1. 襄阳汽车轴承股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2. 湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

本次公司治理规则的修订，有助于进一步完善公司内部治理结构，提升决策效率，为公司长期稳健发展奠定制度基础。市场分析认为，高票通过的表决结果体现了股东对公司治理优化方向的认可。

（完）

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