思特奇(300608)审议通过募集资金置换议案 保障募投项目顺利推进
北京思特奇信息技术股份有限公司（证券简称：思特奇，证券代码：300608；债券简称：思特转债，债券代码：123054）于2025年12月29日发布第五届董事会第五次会议决议公告，宣布审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，此举旨在保障公司募投项目的顺利推进。
董事会会议召开情况
思特奇第五届董事会第五次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月24日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长吴飞舟先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
核心议案审议结果
会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会认为，公司使用自有资金预先支付募投项目款项，再以募集资金进行等额置换的操作，不会影响募投项目的正常实施，亦不会改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东权益的情形。
该议案的表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权，获得全票通过。保荐机构财信证券股份有限公司已就该事项出具核查意见。
公司表示，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
议案核心意义
此次募集资金置换操作，是上市公司在募投项目推进过程中的常规性资金管理行为。通过自有资金预先垫付，可加快项目建设进度，待募集资金到位后再进行等额置换，既能保障项目按计划实施，又能提高资金使用效率，体现了公司对募投项目推进的重视及资金管理的灵活性。
备查文件
- 公司第五届董事会第五次会议决议。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2025年12月29日
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