（深圳，2025年12月29日）深圳市崧盛电子股份有限公司（证券代码：301002，证券简称：崧盛股份）今日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》两项重要议案。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的51.43%，两项议案均以超过99.97%的同意票获得通过，体现了股东对公司治理优化工作的高度认可。

本次股东会于2025年12月29日14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长王宗友先生主持。会议严格遵循《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，广东信达律师事务所对会议进行了全程见证并出具了法律意见书，确认本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计45人，代表股份63,805,924股，占公司有表决权股份总数的51.4321%。其中，现场投票股东4人，代表股份63,545,804股，占比51.2224%；网络投票股东41人，代表股份260,120股，占比0.2097%。

中小股东参与方面，共有42名中小股东及授权代表出席，代表股份1,299,227股，占公司有表决权股份总数的1.0473%。

议案表决结果

本次会议审议的两项议案均获得高票通过，具体表决情况如下：

上述两项议案均为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果合法有效。

律师法律意见

广东信达律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

本次《公司章程》及《董事会议事规则》的修订，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长期发展战略。崧盛股份表示，将根据相关规定及时办理工商变更登记等后续事宜，并严格按照修订后的制度规范运作，保障公司及全体股东的合法权益。

备查文件： 1. 2025年第二次临时股东会会议决议； 2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市崧盛电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

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