（2025年12月29日，南京）江苏久吾高科技股份有限公司（证券代码：300631，证券简称：久吾高科）今日发布第九届董事会第三次会议决议公告，宣布审议通过多项议案，其中包括将"盐湖提锂中试平台建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三次会议于2025年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月23日以电子邮件方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长党建兵召集和主持。会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

重点议案审议结果

会议审议通过了两项重要议案，具体情况如下：

前次募集资金使用情况报告获通过

会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。根据相关法律法规及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司编制了截至2025年9月30日的《江苏久吾高科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。相关报告详见公司同日披露于巨潮资讯网的文件。

盐湖提锂中试平台建设项目再度延期

会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资的"盐湖提锂中试平台建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

公司表示，在项目建设过程中，董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎使用募集资金。但受盐湖所在地位置偏远、基础设施条件薄弱等因素影响，项目整体进度低于预期。综合考虑目前项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司决定对该募投项目进行延期。

此项议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-062）。

项目延期情况概述

公司表示，将积极采取有效措施，在确保项目质量的前提下，加快推进项目建设，力争早日实现项目预定目标。投资者可关注公司后续相关进展公告。

（完）

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